上海鸣志电器股份有限公司
独立董事关于公司 2022 年度关联方资金占用
及对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》等文件的有关规定，我们基于独立判断的立场，作为上海鸣志电
器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2022 年度关联方资金占用
以及公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查，就此作出专项说明并发
表独立意见如下：
经核查，报告期内，公司不存在控股股东或其他关联方违规资金占用的情况。
经核查，2022 年度内，公司及子公司对外担保发生额合计 7,000 万元，占公司 2022
年度期末经审计净资产的 2.58%。实际发生的担保行为均为公司对直接（或间接）控股
（全资）的子公司的担保行为，无对合并报表范围外第三方公司进行担保的情形，无逾
期对外担保的情形。
公司没有为持股 50%以下的子公司提供债务担保；没有对资产负债率超过 70%的担
保对象进行担保，公司对外担保总额未超过净资产的 50%。
报告期内，公司严格遵循《公司法》、《上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号
--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的相关规定，公司对关联方资
金往来、对外担保方面采取审慎原则，符合企业稳健经营需要，上述对外担保的决策及
执行程序合法，严格履行了信息披露义务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
特此报告
独立董事：
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黄苏融 徐宇舟 鲁晓冬
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