江苏丰山集团股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等有关规定，我们作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第三届董事会第二十一
次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见
如下：
一、关于2022年度公司对外担保及关联方资金占用情况的专项意见
我们对公司2022年度对外担保和关联方资金占用情况进行了核查和监督，我
们认为：
公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，控制相关风险，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情况。
且公司已履行了相关的信息披露义务。截至2022年12月31日，公司对外担保余额
情况，亦不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的违规关联方占用资金情
况。
二、关于公司2022年度利润分配方案
我们认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政
策的规定及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》，鉴于公司新
项目的投资建设及未来发展规划所需，在考虑公司可持续发展的同时兼顾了投资
者回报。公司2022年度利润分配方案的制定、审议程序符合相关法律法规和《公
司章程》等的规定，我们同意《公司2022年度利润分配方案》，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
三、关于公司2022年度内部控制评价报告
我们认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制评价指引》
等法律法规的相关规定，建立健全了适合公司的内部控制体系，且得到了有效实
施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司 2022 年度内部控制
评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系的建设和执行情况，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
我们认为：2022 年度，公司募集资金存放、使用和管理符合《上市公司监
管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司《关于 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了报告期内公司募集资金存放与使
用情况。
五、关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案
我们认为：公司高级管理人员实行基础薪资叠加绩效考核薪资的薪酬制度，
其中绩效考核薪资与绩效完成情况、公司 2022 年度业绩情况相挂钩，公司 2022
年度高级管理人员薪酬符合公司薪酬制度，我们同意《公司 2022 年度高级管理
人员薪酬方案》。
六、关于续聘会计师事务所的议案
公司董事会审议通过续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计过程中勤
勉尽责，具备为公司提供服务的专业性和独立性。该议案的审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》等的规定，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于2023年度公司提供担保额度预计的议案
公司董事会审议通过公司 2023 年度为合并报表范围内子公司江苏丰山生化
科技有限公司、江苏丰山农化有限公司、南京丰山化学有限公司、江苏丰山全诺
新能源科技有限公司提供合计不超过 142,900 万元的担保额度。
我们认为：公司 2023 年提供担保事项系基于子公司正常业务发展的融资所
需，对稳定公司的经营发展具有积极促进作用。本次被担保对象均系公司合并报
表范围子公司，公司已建立了良好的风险控制体系，其中为控股子公司的担保其
少数股东按规定提供相应的反担保，风险处于可控范围内，不存在损害股东尤其
是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等
的规定，我们同意《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的议案》，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
八、关于2023年度公司向金融机构申请授信额度的议案
公司董事会审议通过公司及子公司（合并报表范围内）向金融机构申请最高
不超过 138,900 万元的授信额度。
我们认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度，系基于公司正常经营资
金所需，符合公司发展所需，风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利
益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，我们
同意《关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
九、关于2023年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
公司董事会审议通过公司及子公司（合并报表范围内）开展最高额不超过
我们认为：鉴于公司及子公司（合并报表范围内）产品出口海外，为防止汇
率波动对公司经营业绩的影响公司开展金融衍生品业务，有利于保证公司盈利的
稳定性。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》等制度及相关业务流程，
能有效规范衍生品交易业务并控制相关风险。议案的审议程序符合相关法律法规
和《公司章程》等的规定，我们同意《关于 2023 年度公司开展金融衍生品交易
业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十、关于2023年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行
现金管理的议案
公司董事会审议通过公司及子公司（合并报表范围内）使用最高不超过
融机构进行现金管理。
我们认为：公司在不影响生产经营、募投项目建设及确保资金安全的前提下，
使用部分闲置的募集资金和自有资金开展现金管理业务，有利于提高公司的资金
使用效率，增加投资收益，不会对公司的募投项目建设、经营活动造成不利影响，
亦不会损害公司及股东的利益。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》等的规定，我们同意《关于 2023 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在
非关联方机构进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十一、关于2023年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案
董事会审议通过公司及子公司（合并报表范围内）2023 年度向关联银行申
请授信额度不超过 11,000 万元，分别使用不超过 15,000 万元的闲置自有资金、
技有限公司提供不超过 4,000 万元的担保额度。
我们认为：公司及子公司（合并报表范围内）在关联银行江苏大丰农村商业
银行股份有限公司开展的业务遵循公开、公平、公正的原则，根据公司实际资金
和业务发展所需，不会对公司经营发展和募投项目建设产生不利影响。公司董事
会在审议该议案的过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法、表决结果有效，
符合法律法规和《公司章程》等的规定。我们同意《关于 2023 年度公司在关联
银行开展金融业务额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十二、关于2023年度公司日常关联交易预计的议案
董事会审议通过 2023 年度与关联方开展不超过 1,457.00 万元的交易。
我们认为：公司 2023 年度预计开展的关联交易系实际经营与业务发展所需，
并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小
股东利益的情形。公司董事会在审议该议案的过程中，关联董事已回避表决，表
决程序合法、表决结果有效，符合法律法规和《公司章程》等的规定。我们同意
《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
十三、关于会计政策变更的议案
我们认为：公司此次会计政策变更系基于财政部等相关管理部门发布的相关
文件要求与规定，是合理的、必要的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该议案的
审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，我们同意《关于会计政策
变更的议案》。
江苏丰山集团股份有限公司独立董事
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