证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-029
天洋新材（上海）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属
于上市公司股东的净利润为负，2022 年度不进行现金分红，不进行股票股
利分配和资本公积转增股本。
●本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为-56,588,734.38 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业现状、
公司经营情况及发展规划等因素，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事
会第五次会议审议通过，公司 2022 年度不进行现金分红，不进行股票股利分配
和资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十六条、（二）利润分配具体政策：“2、公司具
备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为：
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司的该年度财
务报告出具标准无保留意见的审计报告。”
鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，不
满足公司实施现金分红的条件，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远
发展和全体股东利益，拟定 2022 年度不进行现金分红，不进行股票股利分配和
资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同
意将上述预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度净利润为负，2022年度不进行现金分红，不
进行股票股利分配和资本公积转增股本，充分考虑了公司现阶段的盈利情况、资
金需求等因素，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展。利润分配预案的审议
表决程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及公司
股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意
《关于公司2022年度利润分配预案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司 2022 年度不进
行现金分红，不进行股票股利分配和资本公积转增股本，有利于保障公司持续稳
定经营及健康发展，有利于维护全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
四、相关风险提示
本次利润分配预案系公司结合宏观经济环境、所处行业现状、公司经营情况
及未来发展的资金需求等因素制定，不会对公司现金流产生影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。敬请广大投资
者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
董 事 会
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