证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-053
晶科电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟回购股份的用途：将股份用于员工持股计划；
? 拟回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含本
数），不高于人民币 20,000.00 万元（含本数）；
? 回购价格或价格区间：不超过人民币 7.32 元/股（含 7.32 元/股，该回购
价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价
的 150%）；
? 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；
? 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金；
? 相关股东是否存在减持计划：2023 年 4 月 18 日，公司持股 5%以上股东
碧华创投有限公司（以下简称“碧华创投”）披露了减持股份计划，减持
期间自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。除上述情况外，
截至本次董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及其他 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计
划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露
义务。
? 相关风险提示：
施的风险；
根据规则变更或终止回购方案的风险；
未能经公司股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划认购对象放弃认购等原
因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
划，未实施部分股份将依法予以注销。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予实施。如出现相关
风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将依照法律法规及《晶科电力科技股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定履行相应的审议和信息披露
程序，择机修订或适时终止回购方案。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股份回购规则》
（以下简称“《回购
规则》”）、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司拟使用自有资金或自筹
资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。
本次回购方案的具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案
的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董
事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，同时进一步建立和完
善劳动者与所有者的利益共享机制。综合考虑公司发展战略、经营情况、业务发
展前景、财务状况以及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟通过集中竞价交易
方式回购公司股份，本次回购完成后将用于后续实施员工持股计划。
（二）回购股份的种类
拟回购股份的种类为公司发行人民币普通股（A 股）股票。
（三）回购股份的方式
拟通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）以集中竞价交易方式回购公司
股份。
（四）回购股份的期限
超过 12 个月。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可以选
择实施完毕，或在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购期限自该
日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施，并按相关法律、法规、中国证监会、上交所的规定进行。
（1）上市公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊
原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
（2）上市公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份的资金总额不低于 10,000.00 万元（含本数）且不超过 20,000.00
万元（含本数）。若按照回购资金总额下限 10,000.00 万元、上限 20,000.00 万元、
回购价格上限 7.32 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 13,661,202 股至
回购用途如下：
拟回购数量（按回
占公司总股本的 拟回购资金总额
序号 回购用途 购资金上限计算）
比例 （万元）
（股）
公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况
实施回购。具体回购股份的数量以及具体用于员工持股计划的回购股份数量及比
例以最终实际实施情况为准。
（六）本次回购的价格
公司回购股份的价格不超过人民币 7.32 元/股。回购股份的价格上限不高于
董事会审议通过股份回购决议前三十个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%。
具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营
状况确定。
若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股
份拆细或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份
的价格进行相应调整。
（七）本次回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
假设公司以本次计划回购资金总额下限人民币 10,000.00 万元、上限人民币
股份数量不低于 13,661,202 股、不超过 27,322,404 股，假设本次回购股份全部用
于实施员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
单位：股
回购实施后
按回购金额上限测算 按回购金额下限测算
回购实施前
（回购金额 20,000.00 （回购金额 10,000.00 万
股份类型
万元，7.32 元/股） 元，7.32 元/股）
股份比 股份比 股份比
股份数 股份数 股份数
例 例 例
有限售条
件股份
无限售条
件股份
合 计 3,570,883,981 100% 3,570,883,981 100% 3,570,883,981 100%
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
的影响。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 3,740,002.60 万元、归属
于上市公司股东的净资产为 1,239,319.71 万元。按照本次回购资金上限人民币
别为 0.53%、1.61%，占比较低。因此，本次回购方案的实施不会对公司日常经
营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生重大影响。
本次公司回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，
有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞
争力，吸引和留住优秀人才，使各方紧密合力共同推动公司长远发展，将有利于
保护公司及广大投资者权益。因此，本次回购方案的实施不会对公司未来发展产
生重大影响。
若按回购资金总额上限人民币 20,000.00 万元、回购价格上限人民币 7.32 元
/股进行测算，预计回购数量约为 27,322,404 股，约占公司目前总股本的 0.77%，
回购完成后不会导致公司控制权发生变化。因此，本次回购股份的实施不会导致
公司股权分布情况不符合公司上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位。
全体董事承诺回购股份不损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性
等相关事项的意见
支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——回购股份》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会
会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本次回购股份合法合规。
者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，吸引和留住优秀
人才，使各方紧密合力共同推动公司长远发展，将有利于保护公司及广大投资者
权益。公司本次回购股份具有必要性。
人民币 20,000.00 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 7.32 元/股（含），
资金来源为自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司的日常经营、财务、盈利
能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司
本次回购股份具有合理性和可行性。
是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为：本次回购符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合理性和可行
性，不会对公司经营和财务产生重大影响，符合公司和全体股东利益，同意本次
回购股份相关事项。
（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份
决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是
否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会
做出本次回购决议前 6 个月不存在买卖其直接持有的公司股份的情况，与本次回
购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行
为，在回购期间亦不存在增减持公司股份的计划。
（十二）向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未
来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
公司分别向全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股
截至本次董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持其直接持有的公司股份的计划；若未
来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
减持期间自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。除上述情况外，截
至本次董事会决议日，碧华创投及其他持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6
个月暂无明确减持计划，如未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履
行信息披露义务。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟用于公司实施员工持股计划，回购的股份如未能在发布回
购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相
关法律法规的规定予以注销。公司届时将按照《公司法》、
《证券法》、
《回购规则》、
《关于支持上市公司回购股份的意见》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的要求实施，并
及时履行信息披露义务。
（十四）防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份拟作为公司员工持股计划的股票来源，不会损害公司的债务履
行能力或持续经营能力。若所回购股份未能或未能全部用于上述用途，公司将依
据相关法律法规的规定注销未使用的已回购股份，并就注销股份事宜履行通知债
权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会
授权公司董事长或董事会秘书全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范
围包括但不限于：
制定及调整本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购股份的时机、回购
价格、回购数量等与本次回购相关的各项事宜；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对公司
章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理公司章程修改及工
商变更登记等事宜；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会、董事会重新表决的事项外，
对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否
继续实施本次回购的全部或部分工作；
以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
本次回购可能面临以下不确定性风险：
施的风险；
根据规则变更或终止回购方案的风险；
未能经公司股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划认购对象放弃认购等原
因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
划，未实施部分股份将依法予以注销。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、回购专用账户的开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立
了股份回购专用账户，专用账户情况如下：
持有人名称：晶科电力科技股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B884274498
特此公告。
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