证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2023-024
中国化学工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：中国化学大厦
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
决权股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长戴和根先生主持，
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、监事朱今风先生因公未能出席本次股东大会；
管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,466,728,870 99.9925 1,200 0.0000 258,298 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,457,719,675 99.7326 1,200 0.0000 9,267,493 0.2674
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,457,719,675 99.7326 1,200 0.0000 9,267,493 0.2674
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,403,522,356 98.1694 53,187,107 1.5341 10,278,905 0.2965
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,456,550,510 99.6989 897,067 0.0258 9,540,791 0.2753
程集团有限公司签约金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 795,406,271 94.0834 40,752,969 4.8204 9,267,493 1.0962
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,420,302,517 98.6534 36,313,353 1.0474 10,372,498 0.2992
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,457,461,377 99.7252 1,200 0.0000 9,525,791 0.2748
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 796,843,805 94.2534 39,310,935 4.6498 9,271,993 1.0968
额和预计 2024 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 796,843,805 94.2534 39,310,935 4.6498 9,271,993 1.0968
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,457,461,377 99.7252 1,200 0.0000 9,525,791 0.2748
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,457,461,377 99.7252 1,200 0.0000 9,525,791 0.2748
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,457,461,377 99.7252 1,200 0.0000 9,525,791 0.2748
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,401,872,975 98.1218 55,847,900 1.6108 9,267,493 0.2674
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%
以上普
通股股
东
持 股
通股股
东
持 股 1%
以下普
通股股
东
其 中: 市
值 50 万
以下普 59,404,387 99.9476 1,200 0.0020 29,900 0.0504
通股股
东
市 值 50
万以上
普通股
股东
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司
利润分配
的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
对子公司
担保计划
的议案
关于聘任
公司 2023
机构的议
案
关于中化
工程集团
财务有限
公司与中
国化学工
程集团有
限公司签
约金融服
务协议的
议案
关于公司
与关联方
签订日常
关联交易
框架协议
的议案
关于调整
公司 2023
年度日常
关联交易
预计金额
和预计
日常关联
交易金额
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，审议议案为非累积投票议案。公司关联股东中国化学工程集
团有限公司、国化投资控股有限公司和中国化学工程集团－中信
建投证券－18 中化 EB 担保及信托财产专户对涉及关联交易的议
案 6、9、10 履行了回避义务。
三、 律师见证情况
事务所
律师：王彩虹、马佳敏
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议
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