证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-031
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 17 日以书面、电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公
司副董事长楼国君先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
(一) 审议通过《关于变更公司第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》
因楼国强先生申请辞去公司董事、董事长职务，选举楼城先生为公司董事长，
任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》
规定，董事长为公司法定代表人。董事会同意将公司法定代表人变更为楼城先生。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更董事
长及法定代表人的公告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
因楼国强先生申请辞去公司战略委员会委员职务，根据《公司章程》及《董
事会战略委员会工作细则》的规定，选举楼城先生为公司第八届董事会战略委员
会主任委员（简历附后）并担任召集人，与楼国君先生、谭锁奎先生组成公司第
八届董事会战略委员会，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
同意聘任楼国强先生为公司名誉董事长（简历附后）。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》
（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，为保障董事会持续
高效运作，本届董事会提名郑敦敦先生、余燕女士为公司第八届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。候选人
简历详见本公告附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将在公司股东大会听取。
(八) 审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度利润分配预案公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023
年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于公司开展 2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业
务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于公司开展 2023 年度外汇期货及衍生品交易业务的议
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023
年度委托理财额度的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
(十六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘
公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十七) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
(十八) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度社会责任
报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十九) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
(二十) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《前次募集
资金使用情况报告》（公告编号：2023-042）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
(二十一) 审议通过《2023 年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订
<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会
议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会议
事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十五) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事
工作制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《对外投资
管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十七) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《对外担保
管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十八) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关联交易
管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十九) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《累积投票
制实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三十) 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《防范大股
东及关联方资金占用专项制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三十一) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《募集资金
管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三十二) 审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《控股子公
司管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三十三) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《总经理工
作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三十四) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会秘
书工作制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三十五) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内幕信息
知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三十六) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《投资者关
系管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三十七) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《信息披露
管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三十八) 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内部控制
制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三十九) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会战
略委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四十) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审
计委员会工作细则>》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四十一) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四十二) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会提
名委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四十三) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内部审计
制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四十四) 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会
网络投票实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四十五) 审议通过《关于修订<突发事件管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《突发事件
管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四十六) 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《信息披露
暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四十七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
(四十八) 审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期的议案》
公司于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过向不
特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过
相关议案之日起 12 个月。
为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事
会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有
效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长
向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四十九) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
附件：简历
楼国强先生，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁
波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师。自 1986 年 10 月起，
一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职，现任宁波金田投资控股有限
公司董事长。
楼城先生，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国
埃塞克斯大学，本科学历。历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事长、总
经理。
郑敦敦先生：1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
央广播电视大学，大专学历，上海交大EMBA硕士学位，高级经济师。历任车间主
任、经理助理、经理、总经理助理、董事等职，现任公司副总经理。
余燕女士：1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央
广播电视大学行政管理专业，本科学历。历任公司人力资源部招聘科长、经理助
理、经理、总监、助理总裁、监事会主席，现任公司副总经理。
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