证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-015
厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 28 日在厦门市集美区天凤
路 69 号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023
年 4 月 18 日向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过《公司<2022 年度监事会工作报告>》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度监事会工作报告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司<2022 年度报告>及其摘要》
监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；
况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报
告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司<2022 年度内部控制评价报告>》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师
事务所出具了专项审核报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度内部控制评价报
告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度利润分配方案：拟以本公司 2022 年度利润分
配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为
基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 4.7 元（含税）
。公
司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度利润分配方案公
告》
（公告编号：2023-016）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司<2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师
事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（公告编号：2023-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-018）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，律师事
务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期
行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告
编号：2023-025）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（九）审议通过《公司<2023 年第一季度报告>》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年第一季度报告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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