证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2023-008
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
已于 2023 年 4 月 18 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3
人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。
公司拟定的 2022 年度利润分配的预案为：公司拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 840,166,258 股，以
此计算合计拟派发现金红利 84,016,625.80 元（含税）。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司独立董事发表了明确同意意见。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。
告议案》；
公司已就截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了
《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事发表了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
子公司担保的议案》；
根据公司 2022 年度经营实际及银行贷款情况以及 2023 年公司业务发
展规划的实际需要，公司拟将 2023 年度从银行申请贷款不超过人民币 12
亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款
额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额
度。
公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及
子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款
协议约定为准。
本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（12 亿元）
范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权
董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时
需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。
上述额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起起算，至
下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。
公司独立董事发表了明确同意意见。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公
司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。
公司独立董事发表了明确同意意见。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
议案》；
公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购
买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固
定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其
他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元，公司以闲
置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元，在决议有效
期内该资金额度可滚动使用。
上述额度自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据
自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。本次以闲置自有
资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了明确同意意见。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，
艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万
元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69 万元后，募集资金净额为
上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到位，天职国际会计师事务所
（特
殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械
股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996 号）。
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用
最高额度不超过 70,000 万元（含 70,000 万元）的部分闲置募集资金购买
结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行
理财产品。在上述额度内，自第四届董事会第十一次会议决议审议通过之
日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
的议案》；
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以监事会决议的形式提出的对 2023 年第一季度报告的书面审核意见
如下：
公司内部管理制度的各项规定。
易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2023 年
第一季度报告的经营管理和财务状况。
人员有违反保密规定的行为。
票并终止实施激励计划的议案》；
鉴于公司《激励计划》中激励对象 34 人离职，已不符合激励条件，
并且公司 2022 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的第二个
解除限售期解除限售的条件；因公司内外部环境变化等因素的影响，公司
判断在终止激励计划当日将无法满足 2021 年限制性股票激励计划第三个
解除限售期的业绩考核目标,预计未来能够满足可行权条件的权益工具数
量为零，继续实施 2021 年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的
和激励效果。经审慎研究并征求激励对象的意见，拟终止本激励计划，并
回购注销 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期已授予但尚未解
除限售的限制性股票，公司回购 34 名激励对象全部已获授但尚未解除限
售的限制性股票 15.3384 万股，回购 319 名激励对象部分已获授尚未解除
限售的限制性股票 167.9412 万股。本次回购数量合计为 183.2796 万股。
公司独立董事发表了明确同意意见。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
鉴于公司 2021 年度利润分配已实施完成，根据公司《烟台艾迪精密
机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激
励计划”）中的规定，公司对限制性股票的回购价格进行相应的调整。
本次限制性股票回购价格为 26.04 元/股，回购数量为 183.2796 万股，
本次拟用于回购的资金总额为 4,772.60 万元，回购资金为公司自有资金。
公司独立董事发表了明确同意意见。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
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