证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-006
爱丽家居科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 4 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事
会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
(一) 审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱
丽家居 2022 年年度报告》及《爱丽家居 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二) 审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱
丽家居 2023 年第一季度报告》。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(三) 审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(四) 审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱
丽家居 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱
丽家居 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(八) 审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议
案》
同意公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议提案。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九) 审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽
家居关于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2023-008）。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
(十) 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》
等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司 2022 年度
实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配预案如下：公司 2022
年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱
丽家居关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：临 2023-009）。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
(十一) 审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及广发证券股份有限公司分别对
募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《广发证券关于爱丽家居 2022 年度募集
资金存放与使用情况的核查意见》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
上述文件及《爱丽家居 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（ 公 告 编 号 ： 临 2023-010 ） 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十二) 审议通过了《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
同意 2023 年公司及下属子公司向银行申请总金额不超过人民币 88000 万元
的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资
金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综
合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度
以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时
董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况的需
要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额
度授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大
会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱
丽家居关于申请 2023 年度授信额度的公告》（公告编号：临 2023-011）。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(十三) 审议通过了《关于 2023 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计
的议案》
同意公司（含各子公司）2023 年度开展累计金额不超过 10000 万美元的远
期结售汇管理额度（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期
等）
，同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、
财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会
的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(十四) 审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
《2022 年度内部控制的自我评价报告》、《2022 年度内部控制审计报告》及
监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
(十五) 审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
同意 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会审议上述应
由股东大会审议的事项。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关
于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-014）。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
二零二三年四月二十八日
备查文件：
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