证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2023-020
起步股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2023
年 4 月 17 日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2023 年 4 月 27 日在浙江
省湖州市吴兴区仁皇山路 555 号湖盛大厦 11 楼会议室以现场方式召开第三届董
事会第十三次会议。本次会议由董事长陈丽红主持，应参加表决董事 7 人，实际
参加表决董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表
决后，全体董事一致通过如下决议：
一、 审议：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、 审议：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、 审议：《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
四、 审议：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、 审议：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并
报表归属于母公司股东的净利润为-602,774,983.92 元，公司 2022 年 12 月 31
日合并报表未分配利润-657,707,240.88 元。母公司 2022 年年初未分配利润
-293,558,459.08 元，本年实现净利润-169,681,459.08 元，提取法定盈余公积
后，母公司本年度实际可供股东分配利润为-463,239,918.16 元。
根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度合并报表归属于母公司
股东的净利润为负，且 2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负，不满足
《公司章程》第一百五十六条第（三）款中“公司在当年盈利且累计未分配利润
为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营
环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，
公司 2022 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加
稳定、长效的回报。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、 审议：
《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
七、 审议：
《关于审议公司 2022 年财务报表及附注并同意其报出的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
八、 审议：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
九、 审议：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
十、 审议：《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
十一、审议：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
十二、审议：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
十三、审议：《关于公司 2023 年度担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2023 年度担保额度的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十四、审议：《关于为全资子公司浙江起步儿童用品有限公司提供 2023 年
度担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2023 年度担保额度的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十五、审议：《关于公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2023 度日常关联交易额度的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
十六、审议：《关于开展票据池业务的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于开展票据池业务的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
十七、审议：《关于公司 2023 年度金融机构授信计划的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
十八、审议：《关于制定 2023 年度董事薪酬方案的议案》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：回避 7 票；同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十九、审议：《关于制定 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
二十、审议：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》（及正文）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
二十一、审议：《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
二十二、审议：《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延期的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
二十三、审议：
《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
二十四、审议：《关于董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说
明的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
二十五、审议：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二十六、审议：《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
公司决定于 2023 年 5 月 19 日（周五）下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴
区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室以现场结合网络方式召开 2022 年度股东大
会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
特此公告。
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