证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-25
海马汽车股份有限公司
关于召开公司 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会第十五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（周二）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15
至 15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委
托书详见附件 1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
非累积投票议案
上述议案已经公司董事会十一届十五次会议、监事会十一届九次会议
审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
、《证券时报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议
公告中公开披露。
议案 10 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 9 和议案 11 涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马
（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。
独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记事项
信函登记通讯地址：
海口市金盘工业区金牛路 2 号海马汽车股份有限
公司证券部
邮编：570216
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记
手续；
（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证办理登记手续。
联系人：谢瑞、黄巧莺
联系部门：公司证券部
联系电话：0898-66822672
联系地址：海口市金盘工业区金牛路 2 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
公司董事会十一届十五次会议决议。
特此公告
海马汽车股份有限公司董事会
附件 1
授权委托书
兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司 2022 年
度股东大会，并代为行使表决权。
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票议案
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二三年 月 日
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票。
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