华纺股份有限公司
作为华纺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们在2022年的工作中，
本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东
的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，详细
了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。根据中国证监会《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》以及华纺股份《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，现将一年的工
作情况述职如下：
一、个人基本情况介绍
毛志平，男，生于 1969 年 6 月，九三学社，研究生学历，纺织材料博士，教授，
历任中国纺织大学（现东华大学）讲师、美国佐治亚大学访问学者、东华大学系主任、
副院长、部重点实验室主任、国家染整工程技术研究中心主任，现任国家先进印染技
术创新中心主任、浙江乐高实业股份有限公司独立董事、华纺股份独立董事。
钟志刚，男，生于 1967 年 11 月，中共党员，研究生学历，法律硕士，历任济南
市经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、山东德义
君达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人、华纺股份独
立董事。
张聪聪，女，生于 1989 年 1 月，本科学历，注册会计师，中级会计师；历任中喜
会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计员、项目经理；现任和信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计二部负责人、华纺股份独立董事、天津市新玻电力复合绝缘子
制造股份有限公司独立董事。
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的
独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
毛志平 4 4 0 0
钟志刚 4 4 0 0
张聪聪 4 4 0 0
独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席次数 缺席次数
毛志平 1 1 0
钟志刚 1 1 0
张聪聪 1 1 0
（1）审计委员会
独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
毛志平 1 1 0 0
张聪聪 1 1 0 0
（二）履职情况
报告期内，我们积极参加了公司各次董事会及股东大会，我们对董事会审议的全
部议案进行了审慎、细致的审议，并对相关事项发表了独立意见，未有反对和弃权的
情况发生。
公司为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了充分的配合。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联
交易实施指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定,对公司运营经营过程中
所发生的关联交易进行了审议，对较重大的关联交易事项，我们要求公司就交易的背
景，交易的必要性，交易的价格确定的依据等都逐一作出说明。我们认为,公司与关联
方之间发生的关联交易为公司生产经营的需要,遵循市场化原则进行,本着公平交易的
原则,以合同的方式明确各方的权利和义务,符合《股票上市规则》、《上市公司关联
交易实施指引》等相关法律法规的规定。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证
监会、上海证券交易所的相关规定,关联董事在审议关联交易事项时回避了表决;交易
定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，亦不存在对关联方所提供
的商品形成依赖关系。
（二）非公开发行A股股票融资事项
（三）对外担保及资金占用情况
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场，我们对
报告期内公司担保事项进行了核查，我们认为，公司现有对外担保是主要为互相担保
方式，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及证监会《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定，能够有效保障公司资金周转，没
有损害公司及广大股东的利益；审议程序合法有效。不存在资金被违规占用的情形。
（四）募集资金使用情况
（五）高级管理人员薪酬情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交
易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们对公司报告期内高管人员薪
酬管理办法的执行情况进行了认真核查。
报告期内，董事、监事及高管人员的报酬情况系按照公司董事会、股东大会确定
的标准发放，发放金额与报告中披露的一致。
（六）业绩预告及业绩快报情况
公司于 2022 年 1 月 29 日发布了《2021 年年度业绩预亏公告》
（公告编号：2022-002
号），预亏公告出具了公司董事会盖章并由董事长、总经理、总会计师、审计委员会
主任及董秘签字确认的说明，符合交易所《股票上市规则》等规章制度的规定。
报告期内未发布业绩快报。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务与内部控制审计机构，就此我们审核了该所的相关资质等证明资料，认为该所具备
证券、期货相关业务审计资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能
够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法
律法规，不会损害全体股东及投资者的合法权益，因此，我们全体独立董事在事前发
表了同意的认可意见并在董事会上发表了同意的独立意见。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发
[2012]37 号)、山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》(鲁
证监公司字[2012]48 号)文件要求，以及《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上
海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的相关规定, 结合公司的实际情况, 公
司于2012年8月7日召开的第四届董事会第九次会议上审议通过了《华纺股份有限公司
章程》的修正案，对现金分红政策做出了明确规定。
公司因本年度亏损且以前年度亏损尚未弥补完毕，本年度不进行利润分配。
（九）公司及股东承诺履行情况
公司及股东无延续至本报告期未履行完毕的承诺事项。
（十）信息披露的执行情况
法规的要求。
（十一）内部控制的执行情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及上
海证券交易所的有关规定规范运作，持续完善公司治理规则，逐步提高公司治理水平
和信息披露透明度。2013年，公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等
五部委颁布《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》，开展了内部控
制体系建设，对公司现有内部控制体系进行了梳理和优化。2022年公司在强化日常监
督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进
行了自我评价，形成了公司《2022年度内部控制评价报告》，致同会计师事务所出具
了内控审计报告。我们将继续加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，
保护广大投资者利益。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
异议。
（十三）独立董事暂未发现上市公司存在需予以改进的其他事项。
四、总结和下一步工作计划
报告期内，我们与公司管理层保持了良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大
会，并利用其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层
关于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经
营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监督
和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投
资者的合法权益。
业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出
意见和建议，为公司持续、健康、稳步发展贡献自己的力量。
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