南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

证券之星 2023-04-29 00:00:00
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证券代码:600219       证券简称:南山铝业           公告编号:临 2023-017
              山东南山铝业股份有限公司
          第十届监事会第十二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
   山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议于 2023
年 4 月 27 日下午 14 时在公司以现场和通讯相结合的方式召开,公司于 2023 年 4 月 17 日
以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员,会议应到监事五名,实到五名,符合《公司
法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席刘
强先生主持,经过充分讨论,会议审议通过了如下议案:
  一、审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
  该议案须提交股东大会审议。
  二、审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《山东南山铝业股份有限公司 2022 年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
   针对《山东南山铝业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》,监事会审核意见如下:
度的各项规定;
包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项;
的行为。
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  该议案须提交股东大会审议。
  三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于 2023 年监事报酬的议案》
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  该议案须提交股东大会审议。
  四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《山东南山铝业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治报告》
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《山东南山铝业股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。
     表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》
  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,公司监事会全面审阅董
事会出具的 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,认为募集资金存放与实际
使用符合要求。
  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《山东南山铝业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公
告编号:临 2023-020)。
     表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告》
     针对《山东南山铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告》,监事会审核意见如下:
的各项规定。
含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事
项。
的行为。
     表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     八、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的议案》
     公司监事会认为,本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求,对公司进行会
计政策变更,使公司的会计政策与财政部规定保持一致,能够客观、公允地反映公司财务
状况和经营成果,不存在损害公司股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司财务状
况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  九、报告期内,监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权,对
公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督,对董事及高级管理
人员执行公司职务的行为进行了监督,监事会认为:
及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
公司的财务状况和经营成果,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见
的 2022 年度审计报告是客观的、公正的。
合法程序,没有出现违法违规行为,关联交易公平、合理,没有损害公司及股东利益。
  特此公告。
                         山东南山铝业股份有限公司监事会

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