证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-018
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届监事
会第十九次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023
年 4 月 25 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由公司监事会召集人张晓林先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
监事会全体成员对公司 2023 年第一季度报告提出以下审核意见：
（1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营
管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
鉴于在 2021 年股票期权激励计划第二个行权等待期内，首次授予的激励对象中
有 3 人离职，预留授予（第一批次）的激励对象中有 1 人离职。公司注销部分股票
期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，因此，监事会同意注销上述人员已获授但未行权的股票期权共
计 38.50 万份。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会对《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了
审核：
（1）2021 年股票期权激励计划首次授予部分 84 名激励对象第二个行权期行权
的实质性条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理
办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规规定的要求。
（2）同意本次符合条件的 84 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为
《公司 2021 年股票期权
激励计划（草案）》等的相关规定。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
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