杭州萤石网络股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
证券简称：萤石网络 证券代码：688475
杭州萤石网络股份有限公司
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提案一： ·······························································································································5
提案二： ·······························································································································6
提案三： ·····························································································································14
提案四： ·····························································································································18
提案五： ·····························································································································22
提案六： ·····························································································································23
提案七： ·····························································································································30
关于 2023 年续聘会计师事务所的议案 ···········································································30
提案八： ·····························································································································31
关于《2023 年度董事薪酬标准》的议案 ········································································31
提案九： ·····························································································································32
关于《2023 年度监事薪酬标准》的议案 ········································································32
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杭州萤石网络股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定杭州
萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会须知。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代
理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要
求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东
或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核
对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上
述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表
人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有
表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表
当场公布表决结果。
六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要
求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投
票人签名或未投票的，均视为弃权。
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九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参
加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、股东要求在现场股东大会上发言，应当在会议开始前向大会秘书处登
记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题。发言主题原则上以本次股东大会
审议事项为主。登记发言的人数以十人为限，超过十人时以股东发言登记表上
编号为序，但优先安排与本次股东大会提案有关的发言。
十一、会议进行中只接受股东发言或提问。已向大会秘书处登记并经秘书
处安排的股东发言时，应当首先向大会报告其所持股份数额，每位股东发言不
得超过两次，每次发言不得超过 3 分钟。
十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。
股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手
机或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 4 月 15 日发布于上海证券交易所网站的《杭州萤石网络股份有限公司关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担，本公司
不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日至 2023 年
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布大会开始，报告参加人数、代表股数、会议有效，介绍
会议出席人员，介绍律师事务所见证律师
（三）会议推举监票人与计票人
（四）股东逐项听取相关提案情况
提案一 《2022 年年度报告及其摘要》
提案二 《2022 年年度董事会工作报告》
提案三 《2022 年年度监事会工作报告》
提案四 《2022 年年度财务决算报告》
提案五 《2022 年年度利润分配预案》
提案六 《2022 年年度独立董事述职报告》
提案七 《关于 2023 年聘请会计师事务所的议案》
提案八 《关于<2023 年度董事薪酬标准>的议案》
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提案九 《关于<2023 年度监事薪酬标准>的议案》
（五）听取《杭州萤石网络股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
（六）股东审议相关提案并进行记名式投票表决
（七）监票人、计票人统计表决情况。
（八）主持人宣布现场投票表决结果。
（九）宣读法律意见书。
（十）会议闭幕。
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提案一：
杭州萤石网络股份有限公司
各位股东及股东代表：
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）按照
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订））以及《科创板上
市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》等法律规定
编制了公司 2022 年年度报告及其摘要（详见附件）。
（www.sse.com.cn）。
上述事项经第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议审议通
过，现提请各位股东审议。
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提案二：
杭州萤石网络股份有限公司
各位股东及股东代表：
海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规
则》等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各
项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发
展，实现稳健经营。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：
一、2022 年度公司整体经营情况
环境的多重不确定性，公司坚定信心，聚焦核心优势，持续进行物联网云平台
服务和智能家居新产品的研发，进一步加强国内和国际渠道的建设，努力克服
各种不利因素的影响。
报告期内，公司实现营业收入 43.06 亿元，同比增长 1.61%；实现归属于
上市公司股东的净利润 3.33 亿元，同比下降 26.10%；截至 2022 年 12 月 31
日，公司总资产同比增长 92.47%，归属于上市公司股东的净资产同比增长
（一）2022 年重点工作
居摄像机、人脸视频锁、新一代智能清洁机器人等多款具有竞争力的智能
新品；同时，公司不断丰富云服务的广度和深度，面向 C 端消费用户率先
推出养老服务，面向 B 端客户推出 ERTC1、专有云等开放云服务，均获得了
不错的市场反馈。
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（1）国内市场
积极布局兴趣电商：2022 年，除了加大在常规的电商平台上直播和优质达
人带货等方式的销售力度，公司还积极开拓抖音快手等内容兴趣电商的直播渠
道销售，进一步拓宽线上销售渠道。
新渠道和终端化提升：在智能单品到多品互联到全屋智能系统的发展大趋
势下，对智能家居企业线下终端店的体验、服务、系统性交付能力提出了更高
的要求。公司在 2022 年积极推进渠道终端化的改造和提升，形成了直营旗舰
店、经销商专卖店、下沉市场堡垒店等多层次的终端渠道架构。
（2）国际市场
公司在国际市场采取因地制宜的灵活策略，不断推进渠道和业务优化，
在海外多个国家和地区开展业务。
除了线下渠道的布局，公司在国际市场同步进行线上渠道的开拓。2022
年，公司海外跨境电商业务取得了不错的增长，并同时在多地开展本地电商业
务。
播、市场活动、公关媒介、品牌视觉四个方面推进品牌建设。
公司高度重视网络安全、数据安全与隐私保护工作。公司始终紧跟最新法
律法规、对标行业最佳实践，采取多种措施建设和完善公司安全合规运营体
系，提升业务安全治理水平。
二、2022 年董事会主要工作情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪
酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使
职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
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（一）董事会召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
一、审议通过《关于提请免去栗皓独立董事职务并
增补第一届董事会独立董事的议案》
第一届董事会 2022 年 1 二、审议通过《关于豁免 2022 年第二次临时股东大
第七次会议 月 10 日 会通知期限的议案》
三、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股
东大会的议案》
第一届董事会 2022 年 1 一、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的
第八次会议 月 11 日 议案》
一、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司章程（草案）>的议案》
二、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司股东大会议事规则>的议案》
三、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司董事会议事规则>的议案》
四、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司监事会议事规则>的议案》
五、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司独立董事工作制度>的议案》
第一届董事会 2022 年 4
六、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
第九次会议 月3日
司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
管理制度>的议案》
七、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司关联交易管理制度>的议案》
八、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司募集资金管理制度>的议案》
九、审议通过《关于调整公司组织机构设置方案的
议案》
十、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股
东大会的议案》
一、审议通过《杭州萤石网络股份有限公司董事会
二、审议通过《杭州萤石网络股份有限公司总经理
三、审议通过《杭州萤石网络股份有限公司 2021 年
年度利润分配预案》
四、审议通过《杭州萤石网络股份有限公司 2021 年
年度内部控制自我评价报告》
第一届董事会 2022 年 4
五、审议通过《杭州萤石网络股份有限公司关于
第十次会议 月 15 日
六、审议通过《杭州萤石网络股份有限公司关于为
子公司提供担保的议案》
七、审议通过《杭州萤石网络股份有限公司 2022 年
薪酬与绩效考核方案》
八、审议通过《杭州萤石网络股份有限公司 2021 年
年度财务决算报告》
九、审议通过《杭州萤石网络股份有限公司关于召
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会议届次 召开日期 会议决议
开 2021 年年度股东大会的议案》
十、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司董事会专门委员会细则>的议案》
十一、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限
公司投资者关系管理制度>的议案》
十二、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限
公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度>的议案》
十三、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限
公司总经理工作制度>的议案》
一、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并
在科创板上市发行方案的议案》
第一届董事会 2022 年 5 二、审议通过《关于豁免 2022 年第四次临时股东大
第十一次会议 月 16 日 会通知期限的议案》
三、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股
东大会的议案》
一、审议通过《关于审议公司 2022 年 1-3 月审阅报
第一届董事会 2022 年 5 告的议案》
第十二次会议 月 27 日 二、审议通过《关于向关联方采购固定资产的议
案》
一、审议通过《关于审议公司 2022 年 1-6 月审阅报
告的议案》
二、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预
计额度的议案》
三、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并
第一届董事会 2022 年 8
在科创板上市决议有效期的议案》
第十三次会议 月8日
四、审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其
获授权人士全权办理公司首次公开发行股票及上市
有关事宜有效期的议案》
五、审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股
东大会的议案》
一、审议通过《关于审议公司 2022 年 1-6 月审计报
告的议案》
二、审议通过《公司 2022 年 1-6 月内部控制自我评
第一届董事会 价报告》
第十四次会议 三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实
日
施主体的议案》
四、审议通过《关于向关联方采购消防工程建设服
务的议案》
第一届董事会 一、审议通过《关于审议公司 2022 年 1-9 月审阅报
第十五次会议 告的议案》
日
一、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计情
第一届董事会 2022 年 况的议案》
第十六次会议 12 月 9 日 三、审议通过《关于向关联方采购智能化工程建设
服务的议案》
四、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署
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会议届次 召开日期 会议决议
募集资金存储三方监管协议的议案》
五、审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股
东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议执行情况
格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。2022 年，
公司共召开 7 次股东大会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
一、审议通过《关于提请免去栗皓独立董事职务并
第二次临时股东 2022 年 1 增补第一届董事会独立董事的议案》
大会 月 10 日 二、审议通过《关于豁免 2022 年第二次临时股东大
会通知期限的议案》
一、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
第一次临时股东 2022 年 1
二、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计情
大会 月 17 日
况的议案》
一、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司章程（草案）>的议案》
二、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司股东大会议事规则>的议案》
三、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司董事会议事规则>的议案》
四、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司监事会议事规则>的议案》
第三次临时股东 2022 年 4
五、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
大会 月 16 日
司独立董事工作制度>的议案》
六、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
管理制度>的议案》
七、审议通过审议《关于修订<杭州萤石网络股份有
限公司关联交易管理制度>的议案》
八、审议通过《关于修订<杭州萤石网络股份有限公
司募集资金管理制度>的议案》
一、审议通过《董事会 2021 年年度工作报告》
二、审议通过《监事会 2021 年年度工作报告》
三、审议通过《2021 年年度利润分配预案》
大会 月7日 告》
五、审议通过《关于 2022 年聘请会计师事务所的议
案》
六、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
第四次临时股东 2022 年 5 一、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并
大会 月 25 日 在科创板上市发行方案的议案》
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二、审议通过《关于豁免 2022 年第四次临时股东大
会通知期限的议案》
一、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预
计额度的议案》
二、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并
第五次临时股东 2022 年 8
在科创板上市决议有效期的议案》
大会 月 23 日
三、审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其
获授权人士全权办理公司首次公开发行股票及上市
有关事宜有效期的议案》
一、审议《关于申请综合授信额度的议案》；
二、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的
第六次临时股东 2022 年 12
议案》；
大会 月 26 日
三、审议《关于向关联方采购智能化工程建设服务
的议案》。
（三）董事会下属专门委员会运行情况
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。
次，战略委员会会议 2 次，提名委员会会议 1 次。各专门委员会委员本着审慎
客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建
议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情
况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审计委员会
第一届董事会审计委 2022 年 1 一、审议通过《关于 2021 年年度审计工作计
员会第三次会议 月5日 划》
一、审议通过《2021 年内部审计工作报告及
二、审议通过《对德勤华永会计师事务所
三、审议通过《2021 年年度董事会审计委员
第一届董事会审计委 2022 年 4
会工作报告》
员会第四次会议 月 13 日
四、审议通过《2021 年年度财务决算报告》
五、审议通过《2021 年年度内部控制自我评
价报告》
六、审议通过《关于 2022 年聘请会计师事务
所的议案》
第一届董事会审计委 2022 年 6 一、审议通过《关于审议公司 2022 年 1-3 月
员会第五次会议 月6日 审阅报告的议案》
一、审议通过《关于审议公司 2022 年 1-6 月
第一届董事会审计委 2022 年 8 审阅报告的议案》
员会第六次会议 月8日 二、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联
交易预计额度的议案》
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一、审议通过《关于审议公司 2022 年 1-6 月
审计报告的议案》
第一届董事会审计委 2022 年 10 二、审议通过《公司 2022 年 1-6 月内部控制
员会第七次会议 月 14 日 自我评价报告》
三、审议通过《关于向关联方采购消防工程建
设服务的议案》
第一届董事会审计委 2022 年 11 一、审议通过《关于审议公司 2022 年 1-9 月
员会第八次会议 月 11 日 审阅报告的议案》
一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易
第一届董事会审计委 2022 年 12 预计情况的议案》
员会第九次会议 月9日 二、审议通过《关于向关联方采购智能化工程
建设服务的议案》
战略委员会
第一届董事会战略委 2022 年 4 一、审议通过《2021 年年度董事会战略委员
员会第二次会议 月 17 日 会工作报告》
第一届董事会战略委 2022 年 5 一、审议通过《关于调整公司首次公开发行股
员会第三次会议 月 16 日 票并在科创板上市发行方案的议案》
提名委员会
第一届董事会提名委 2022 年 1 一、审议通过《关于增补第一届董事会独立董
员会第二次会议 月 10 日 事的议案》
薪酬与考核委员会
一、审议通过《2022 年薪酬与绩效考核方
第一届董事会薪酬与
考核委员会第一次会
月 17 日 二、审议通过《2021 年度公司综合业绩考核
议
结果与奖金计提分配方案》
（四）独立董事履职情况
立董事规则》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股
东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况，参与公司
重大事项的决策。报告期内，独立董事对公司财务报告、公司治理等事项做出
了客观公正的判断，发表独立董事意见，对历次董事会会议审议的议案以及公
司其它事项均未提出异议。
（五）完善公司信息披露
报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律法
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规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公
司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。
（六）提高公司内部管控能力
公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控
制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持
续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制
度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规
定，尽快建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控
制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风
险，促进公司规范、健康、可持续发展。
三、2023 年董事会工作计划
的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，同时董事会还将大力推进以
下工作：
善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的
治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、
透明的上市公司运作体系。
《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，认真
履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外
披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
上述报告经第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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提案三：
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各位股东及股东代表：
则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《监事会议事规则》的
要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范
运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目
标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有
序推进，保持了良好的发展态势。
方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在
违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司监事会 2022 年
度工作情况汇报如下：
一、2022 年度监事会工作情况
计 3 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如
下：
会议届次 召开日期 审议议案
年度工作报告》
第一届监事会第 部控制自我评价报告》
四次会议 3.《杭州萤石网络股份有限公司关于 2022 年聘
请会计师事务所的议案》
提供担保的议案》
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会议届次 召开日期 审议议案
案》
第一届监事会第 告》
五次会议 3.《关于变更部分募集资金投资项目实施主体
的议案》
案》
第一届监事会第 案》
六次会议 2.《关于向关联方采购智能化工程建设服务的
议案》
二、监事会履行职责的情况
（一）公司依法运作情况
监事会认为 2022 年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真
执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制
定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董
事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》
或损害公司、股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，
认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财
务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
公司监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：
交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。
（四）公司募集资金管理情况
监事会对公司 2022 年募集资金的使用和管理进行了有效的监督。自募集资
金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募
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集资金，根据《募集资金管理制度》在银行设立募集资金专户，对募集资金实
行专户存储。
公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金
使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用与披露均不存在违规
情形，不存在损害股东利益的情况。
（五）公司内部控制情况
监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,遵循内部控
制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆
盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的
正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控
制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司
的各项经营活动提供保障。
（六）内幕信息知情人管理制度实施情况
幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员
和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情
人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。
（七）公司对外担保情况
发展需要，审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东
权益的情形。
三、2023 年度工作计划
程》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议
案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专
业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通
协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经
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营管理的规范运营。
上述报告经第一届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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提案四：
杭州萤石网络股份有限公司
各位股东及股东代表：
根据财政部《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求，编制了 2022 年
年度财务决算报告，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告德师报(审)字(23)第 P03964 号。现将公司 2022 年年
度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据及财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元
本期比上年
主要会计数据 2022年 2021年 同期增减（% 2020年
）
营业收入 430,631.38 423,793.57 1.61 307,858.95
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 29,563.71 39,661.61 -25.46 27,175.03
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
本期末比上
减（%）
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 718,171.29 373,143.71 92.47 239,668.53
（二）主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.74 1.00 -26.00 0.73
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的基本每 0.65 0.88 -26.14 0.61
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本期比上年同期增
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
减(%)
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 减少18.57个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平 减少16.18个百分
均净资产收益率（%） 点
研发投入占营业收入的比例（%） 14.00 11.57 增加2.43个百分点 13.89
实现归属于上市公司股东的净利润 33,307.26 万元，较上年同期下降 26.10%，
主要原因系：（1）报告期内，公司业务受到宏观外部因素的影响，增速有所减
缓；（2）公司加大了物联网云平台服务和智能家居新品类的研发，加强了国内
和国际新渠道的建设投入，期间费用增长，报告期内实现净利润较 2021 年度有
所下降。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额 73,555.80 万元，较上年同期增长
相应减少所致。
报告期末，公司总资产同比增长 92.47%，归属于上市公司股东的净资产同
比增长 244.83%，主要系公司在报告期内公司首次公开发行股份，募集资金到账
所致。
二、 主要经营状况
（一）营业收入情况
报告期内，公司继续保持稳健发展态势。2022 年度公司共计实现营业收入
增长 1.63%。
单位：万元
项目 2022 年决算 2021 年决算 增长额 增长率
智能家居产品 359,698.72 366,068.00 -6,369.28 -1.74%
云平台服务 67,013.86 53,795.77 13,218.09 24.57%
合计 426,712.58 419,863.77 6,848.81 1.63%
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响，增速有所减缓；云平台服务收入同比增幅为 24.57%，主要得益于公司的设备
接入数和用户数量不断增加、平台能力和云服务产品的不断强化，C 端的云增值
服务与智能家居产品紧密结合增强了用户使用粘性，B 端的开放云服务进一步赋
能行业开发者客户驱动营业收入的不断增长。
单位：万元
项目 增长额 增长率
主营收入 占比 主营收入 占比
境内 71.60% 78.59% -7.41%
境外 121,202.06 28.40% 21.41% 34.81%
合计 426,712.58 100.00% 419,863.78 100.00% 1.63%
新客户，持续构建多层次的海外渠道架构所致。
（二）期间费用情况
单位：万元
项目 2022 年决算 2021 年决算 变动比例（%）
销售费用 54,255.47 45,478.66 19.30
管理费用 14,720.40 13,593.20 8.29
研发费用 60,297.42 49,049.09 22.93
研发，进一步拓展海内外市场，相应费用增加所致。
（三）应收账款情况
入比由 2021 年的 17.86%下降至 2022 年的 16.63%，下降 1.23 个百分点。
（四）存货情况
下降 42.19%。期末存货余额下降主要是由于公司减少了原材料和产成品的备货。
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上述报告经第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议审议通
过，现提请各位股东审议。
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提案五：
杭州萤石网络股份有限公司
各位股东及股东代表：
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）期末可供分配
利润为人民币 922,120,835.79 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。公司 2022 年度利润分配方案如下：公司拟向全
体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股
本 562,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 168,750,000 元（含税），占
公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 50.66%。
上述事项经第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于 2022 年年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2023-014），现提请各位股东审议。
,
杭州萤石网络股份有限公司
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提案六：
杭州萤石网络股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《杭州萤石网络股
份有限公司章程》《杭州萤石网络股份有限公司独立董事工作制度》等内部制
度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积
极出席会议，认真审议会议各项议案，并对相关议案发表独立意见，充分发挥
专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东
的合法权益。现将独立董事 2022 年度的主要工作情况报告如下：
一、2022 年度独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈俊先生，独立董事，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
厦门大学会计学博士研究生学历，浙江大学工商管理（会计学）博士后、教
授。陈俊先生于 1999 年 5 月至 2008 年 7 月，任安徽财经大学讲师；2008 年 7
月至 2019 年 3 月，历任浙江大学管理学院财务与会计系讲师、副教授、硕士生
导师、副系主任、教授、博士生导师；2019 年 3 月至今，任浙江大学管理学院
财务与会计系主任、教授、博士生导师。2021 年 6 月至今，任公司独立董事。
此外，陈俊先生目前亦于浙江苏泊尔股份有限公司、物产中大集团股份有限公
司担任独立董事。
方刚先生，独立董事，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
浙江大学管理科学与工程博士、瑞士洛桑大学信息系统博士研究生学历，教
授。方刚先生于 1992 年 8 月至 1995 年 9 月，分别于中国电子信息产业集团有
限公司第六研究所、杭州大恒电子技术有限公司工作；1995 年 9 月至 2001 年 6
杭州萤石网络股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
月，任杭州泛华电子技术有限公司总经理；2001 年 7 月至 2004 年 6 月，任星
际（杭州）网络技术有限公司营销总监；2004 年 6 月至 2005 年 4 月，任恒生
电子股份有限公司呼叫中心事业部营销总监；后至浙江大学攻读管理科学与工
程博士、瑞士洛桑大学攻读信息系统博士学位；2009 年 4 月至今，历任杭州电
子科技大学讲师、副教授，现任管理学院教授，MBA 教育中心执行主任；2021
年 6 月至今，任公司独立董事。
葛伟军先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，剑桥大
学法学硕士研究生学历，教授。葛伟军先生于 1997 年 7 月至 1999 年 1 月，任
浙江星韵律师事务所律师；1999 年 2 月至 2006 年 2 月，任星韵律师事务所上
海分所律师；2006 年 2 月至 2021 年 12 月，任上海财经大学法学院教授、副院
长；2022 年 1 月至今，任复旦大学法学院教授；2022 年 1 月至今，任公司独立
董事。此外，葛伟军先生目前亦于上海华测导航技术股份有限公司、珀莱雅化
妆品股份有限公司、常州易控汽车电子股份有限公司、浙商中拓集团股份有限
公司任独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，我们在公司不担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法
律、咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章
程》、《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资
格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2022 年度独立董事履职情况
（一）报告期内出席会议情况
报告期内，作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会、股东
大会以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案
的讨论，并提出建设性意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
报告期内，董事会共召开 10 次会议，独立董事具体出席情况如下：
杭州萤石网络股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
独立董事 报告期内 亲自出席 其中以通 委托出席 缺席次数 是否连续
姓名 应参加董 次数 讯方式参 次数 两次未参
事会次数 加次数 加会议
陈俊 10 1 9 0 0 否
方刚 10 1 9 0 0 否
葛伟军 9 1 8 0 0 否
报告期内，公司共召开 7 次股东大会，全部独立董事每次均列席股东大
会。公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关的审批程序。
报告期内，公司共召开了 7 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、2 次
战略委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。我们作为独立董事未有缺席的
情况发生。我们认为，公司董事会专委会会议的召集、召开均符合法定程序，
相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章
程的规定。
（二）发表独立意见情况
意见
会议日期 会议届次 事项
类型
一、关于提请免去栗皓独立董事
第一届董事会第七 同意
次会议
事的独立意见；
一、关于杭州萤石网络股份有限
公司 2021 年年度利润分配预案的
独立意见；
二、关于审议《杭州萤石网络股份
有限公司 2021 年年度内部控制自
我评价报告》的独立意见；
第一届董事会第十 三、关于杭州萤石网络股份有限 同意
次会议 公司关于 2022 年聘请会计师事务
所的独立意见；
四、关于杭州萤石网络股份有限
公司关于为子公司提供担保的独
立意见；
五、关于《杭州萤石网络股份有限
公司 2022 年薪酬与绩效考核方
杭州萤石网络股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
意见
会议日期 会议届次 事项
类型
案》的独立意见；
一、关于调整公司首次公开发行
第一届董事会第十 同意
一次会议
独立意见；
一、关于审议公司 2022 年 1-3 月
第一届董事会第十 审阅报告的独立意见； 同意
二次会议 二、关于向关联方采购固定资产
的独立意见
一、关于增加 2022 年度日常关联
交易预计额度的独立意见；
二、关于延长公司首次公开发行
股票并在科创板上市决议有效期
第一届董事会第十 同意
三次会议
三、关于延长股东大会授权董事
会及其获授权人士全权办理公司
首次公开发行股票及上市有关事
宜有效期的独立意见；
一、关于变更部分募集资金投资
第一届董事会第十 项目实施主体的独立意见； 同意
四次会议 二、关于向关联方采购消防工程
建设服务的独立意见
一、关于 2023 年度日常关联交易
预计情况的独立意见；
二、关于向关联方采购智能化工
第一届董事会第十 同意
六次会议
三、关于设立募集资金专项账户
并签署募集资金存储三方监管协
议的独立意见；
（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，我们充分利用参加公司董事会、董事会专门委员会以及股东大
会会议等机会，考察公司运作情况，与公司董事、监事、高管及相关人员保持
长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况、董事会、股东大会决议的
执行情况及各类重大事项的进展情况，针对工作开展过程中遇到的问题及时提
出建设性的意见。
公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的意见
和建议，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的沟通，在相关会议
召开前及时报送会议资料，充分保证了独立董事的知情权，为独立董事履职提
供了完备的条件和大力的支持。
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三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
报告期内，公司与关联方的交易符合公司经营发展的需要，属于正常的商
业交易行为，交易价格参考市场行情价格选取，交易定价合理、公允，不存在
损害公司和公司股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司本期及未来财务
状况、经营成果产生不良影响，不会影响公司的独立性。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司存在的对全资子公司重庆萤石电子有限公司的担保，符合
公司发展需要，审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司
股东权益的情形。报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占
用的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司 2022 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组的情况。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员未发生变动。2023 年，新增高管陈冠兰先生
经董事会提名委员会提名及审查后，经董事会审议通过，符合相关的程序及法
规。同时，我们对报告期内公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2022
年度公司高级管理人员薪酬方案科学、合理，审议程序符合《公司章程》及公
司内部管理制度的相关规定。
（六）业绩预告及业绩快报情况
公司于 2022 年 12 月 28 日正式在上海交易所科创版上市，报告期内，公司
未对外披露业绩预告。公司 2022 年度业绩快报于 2023 年 2 月 25 日在上海证券
交易所披露，符合相关法律法规规定。
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（七）聘任或者更换会计师事务所情况
鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为公司提供了良
好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司同意继
续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内
部控制审计机构。公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
定。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司未进行现金分红或其他形式的投资者回报。公司 2022 年度
利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至
利 168,750,000 元（含税），占公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利
润的 50.66%。本方案尚需经本次股东大会审议。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，认真履行信息披露义
务，确保披露信息的真实、准确、完整，切实维护公司全体股东的权益。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，我们按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求监督公司依
法完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度，未
发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十二）董事会以及下设专门委员会的运作情况
报告期内，公司共召开董事会会议 10 次、审计委员会会议 7 次、提名委员
会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员会会议 2 次，公司董事会
及下设专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司
法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求。公司全体董事、各专门委员
会委员能够遵守忠实勤勉原则，充分利用自身专业经验，切实发挥了各自在公
司法人治理结构中的重要作用。我们认为，董事会及各专门委员会运作规范，
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切实维护了公司和全体股东的合法权益。
（十三）开展新业务情况
报告期内未涉及相关业务。
（十四）独立董事认为上市公司需予改进的其他事项
我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前尚未发现明显不规范需
要改进的事项。
四、总体评价和建议
要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司
的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议
案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
公司制度的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体
股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司管理层及相关工作人员在我们 2022 年度工作中给予的协助和
积极配合，表示衷心的感谢。
杭州萤石网络股份有限公司
独立董事：陈俊、方刚、葛伟军
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提案七：
杭州萤石网络股份有限公司
关于 2023 年续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）自 IPO
开始即为公司审计机构，在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同
时基于双方良好的合作，公司拟继续 聘请德勤华永为公司 2023 年度财务报告
及内部控制审计机构，聘期一年，财务报告审计费用合计人民币 160 万元，内部
控制审计费用将根据行业标准及实际工作情况确定。
相关服务费用由公司管理层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程
度等多方面因素，综合考虑参与工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量
与德勤华永协商确定。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 15 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于 2023 年续聘会计
师事务所的公告》（公告编号： 2023-015）。
上述事项经第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议审议通
过，现提请各位股东审议。
杭州萤石网络股份有限公司
杭州萤石网络股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
提案八：
杭州萤石网络股份有限公司
关于《2023 年度董事薪酬标准》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《独立董事制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司
相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪
酬与考核委员会审议，关于 2023 年度公司董事薪酬标准如下：
一、本议案适用对象：公司董事
二、本议案适用日期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
三、薪酬、津贴标准
（一）独立董事津贴：2023 年津贴标准为 15 万元整（含税）/年，按季度平
均发放。
（二）公司非独立董事的津贴与薪酬：
外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）、内部董事
（指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董
事）不另行发放津贴；内部董事按照其担任的具体职务对应的薪酬与考核规定领
取相应的薪酬。
四、其他规定
独立董事、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关
费用由公司承担。3.以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报
酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
上述事项经第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。
杭州萤石网络股份有限公司
杭州萤石网络股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
提案九：
杭州萤石网络股份有限公司
关于《2023 年度监事薪酬标准》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《公司监事会工作制度》《薪酬与考核委员会议事规则》
等公司相关制度，对 2023 年度公司监事薪酬标准如下：
一、未在公司担任职务的监事不在公司领取报酬或者津贴
二、在公司兼任职务的监事不另行发放津贴，按照其担任的具体职务对应的
薪酬与考核规定领取相应的薪酬
三、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》
相关规定行使职权所发生的必要费用由公司承担
上述事项经第一届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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