证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-025
北京北信源软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临
时会议于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 16:00 以现场结合通讯方式召开,本
次会议的通知及会议资料已于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件、专人送达的形式通
知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表
决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2023年第一季度报告》，符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了
公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2023年第一
季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的议案》
监事会认为：本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司
财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响
公司募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司
延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于延期归还闲置募集资金并继续
用于暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
