证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2023-008
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
? 本年度不进行利润分配，主要原因系公司2022年度实现归属于上市公司
股东净利润及母公司净利润均为负数，尚不满足利润分配条件。
? 公司2022年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二
届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归
属于上市公司股东的净利润-10,604.38万元，母公司净利润-7,435.63万元，母
公司累计可供股东分配的利润为6,045.65万元。
由于公司2022年度归属于上市公司股东净利润及母公司净利润均为负数，根
据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司尚不满足利润分配条件。同时综
合考虑各外部环境影响、行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保障公
司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟
定2022年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股
本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
审议公司<2022年年度利润分配方案>的议案》，董事会认为鉴于公司2022年度亏
损，公司提出的利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经
营模式以及公司发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东的长远利益，
符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求。
（二）独立董事意见
经审议，独立董事认为公司2022年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，
有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有
关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
经审议，公司监事会认为公司2022年度的利润分配方案是基于公司的长远和
可持续发展，综合考虑公司经营模式以及公司发展过程中资金需求的实际情况，
同时兼顾全体股东的长远利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法
规的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。
四、相关风险提示
（一）公司2022年度利润分配方案的拟定充分考虑了公司的实际情况和未来
发展的资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对
公司的正常经营活动产生影响；
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
特此公告。
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