江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-040
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
式发出
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事任勇因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》
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具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》
（公告编号：2023-039）。
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董
事会第二十次会议决议》
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