证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-007
江苏中信博新能源科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2022 年度董事会工作报告符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规定，并
且结合了 2022 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。董事会对此
议案表示赞同。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2022 年度总经理工作报告符合《公司法》、《公
司章程》及《总经理工作细则》等法律法规及公司规定，并且结合了公司 2022
年度企业生产经营、战略规划制定、技术研发创新及募集资金使用等方面工作。
董事会对此议案表示赞同。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2022 年度财务决算报告符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规及公司制度的规定，并且结合了 2022 年基本财务状况和财务
指标。董事会对此议案表示赞同。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事蔡浩先生回
避表决。
（十二）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事蔡浩先生回
避表决。
（十三）审议通过《关于公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》
经审议，为满足统筹安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要，
董事会同意公司 2023 年度拟向相关金融机构申请合计不超过 80 亿元的综合授
信以及办理授信额度项下借款等业务，期限为本次董事会审议通过之日起至
为准）。最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授
权公司管理层可在授权期限内针对业务实际情况，在上述授信总额内调剂使用。
董事会对此议案表示赞同。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于公司预计 2023 年度非授信票据业务额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）审议通过《关于公司提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 18 日下午 14:00 召开 2022 年年度
股东大会，将本次董事会审议的相关议案提交股东大会审议，详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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