证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-014
苏州上声电子股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十八次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 27 日在公司三楼
C105 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17
日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。
本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了
如下议案并形成决议:
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
董事会认为：2022 年，公司总经理带领经营团队严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公
司章程》，认真贯彻执行董事会决议，组织实施公司发展战略，根据
董事会的授权依法依规组织开展经营管理活动，有效地保障了公司和
全体股东的利益，全面推动了公司高质量发展，取得了较好业绩。董
事会同意《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
董事会认为：2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规
则》《股东大会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益
和广大股东权益出发，勤勉尽责地开展各项工作，认真贯彻、落实公
司股东大会各项决议，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳
定增长，为公司董事会的科学决策和规范运作做出积极有效的工作。
董事会同意《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、
法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项。
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。董事会同意《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司 2022 年年度
报告》及《苏州上声电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议案》
董事会认为：2022 年，公司独立董事严格按照《公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作、切实维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事
会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事
的独立作用，忠实、勤勉地履行职责，有效维护了公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水
平的提升。董事会同意《关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议
案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司 2022 年度独
立董事述职情况报告》。
以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议
案，并形成决议。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》
董事会认为：公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会审
计委员会工作细则》等法律法规的相关规定开展工作。审计委员会本
着勤勉尽责的原则，充分利用自身专业开展工作，认真履行职责，为
董事会科学决策提供了保障。董事会同意《关于 2022 年度董事会审
计委员会履职情况报告的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司 2022 年度董
事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客
观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。根据公司
财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不
存在内部控制重大或重要缺陷，公司己按照企业内部控制规范体系和
相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。董事会同意
《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司 2022 年内部
控制自我评价报告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（七）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
董事会认为：公司基于 2022 年整体运营情况编制了《2022 年度
财务决算报告》符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等
规定，公允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、经营
成果和现金流量。董事会同意《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会全体董事同意公司拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.80 元（含
税）。以公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股测算，共
计派发现金红利 2,880 万元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东
净利润的比例为 32.51%。本年度公司不送红股，不进行资本公积转
增股本。董事会同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于 2022 年
度利润分配方案的公告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
董事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理
制度》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募
集资金使用及管理违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况。董事会同意《关于 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《苏州上声电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（十）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
董事会认为：公司《2023 年度财务预算报告》的编制综合考虑
了公司的经营规划、行业发展趋势、市场需求状况等因素并结合了公
司 2022 年实际经营数据，报告具有合理性，全体董事同意此报告。
董事会同意《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
董事会认为：公司 2023 年度董事的薪酬方案，是综合考虑公司
的实际情况及行业、地区的薪酬水平和董事职务贡献等因素制定的，
符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益
的情形。董事会同意《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于 2023 年
度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年度除兼任董事以外的其他高级
管理人员的薪酬方案的议案》
董事会认为：公司 2023 年度除兼任董事以外的其他高级管理人
员的薪酬方案，是综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平
和高管职务贡献、履职能力等因素制定的，符合相关规定，符合公司
长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意《关
于 2023 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议
案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于 2023 年
度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机
构的议案》
董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
期货相关业务的执业资格，具有足够的独立性、审计服务的专业能力、
投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计
的工作需求，为保证审计业务的连续性，董事会同意公司续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及
内部控制审计机构，聘期一年。董事会同意《关于续聘 2023 年度财
务及内部控制审计机构的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的
《苏州上声电子股份有限公司关于续聘 2023
年度财务及内部控制审计机构的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并同意将本议案提
交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议
案》
董事会认为：2023 年度公司拟向银行申请综合授信额度，为公
司日常经营所需，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的
资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司
带来重大财务风险，符合公司和全体股东的利益。董事会同意《关于
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于 2023 年
度申请银行综合授信额度的公告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于实施<企业会计准则解释第 16 号>并变
更会计政策的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部关于企业会计准则
相关实施问答的规定而进行的合理且必要的变更，符合相关法律法规
的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。董事会同意《关于实施<企业会计准则解释第 16 号>
并变更会计政策的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于会计政策
变更的公告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（十六）审议通过《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提
供担保的议案》
董事会认为：公司为满足下属全资子公司、控股子公司（以下统
一简称为“子公司”）经营和业务发展对资金的需求，促进子公司主
业的持续稳定发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为
子公司（含子公司之间）在公司综合授信额度范围内提供担保，并合
理预计 2023 年对外担保计划，符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《公司章程》、公司《对外担保制度》的相关规定，担保
风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，
尤其是中小股东利益的情形。董事会同意《关于授权公司与子公司及
子公司之间相互提供担保的议案》。
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于 2023 年
度对外担保额度预计的公告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会认为：公司为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动
对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财
务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，符合公司业务发展需
要，公司开展套期保值业务的相关决策程序和审批流程符合相关法律
法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。董事会同意《关
于开展外汇套期保值业务的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于开展外汇
套期保值业务的公告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（十八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任郭鹏先生为公司证券事务代表，协助董
事会秘书开展各项工作，郭鹏先生已取得上海证券交易所颁发的科创
板董事会秘书资格证书，任期自第二届董事会第十八次会议审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。董事会同意《关于聘任证券事务
代表的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于补选独立
董事及聘任证券事务代表的公告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
（十九）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会提名石
寅先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会对
独立董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查，未发现有
《公司法》规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其被中国证监会
确定为市场禁入者，不存在损害股东权益的情形，符合法律、法规规
定的任职资格，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。在股东
大会审议通过后，石寅先生将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核
委员会委员、审计委员会委员，任期自公司 2022 年年度股东大会审
议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。董事会同意《关
于补选第二届董事会独立董事的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于补选独立
董事及聘任证券事务代表的公告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司使用自有资金新建研发大楼及停车
楼的议案》
董事会认为：新建研发大楼及停车楼有利于打造上声电子相城总
部企业形象，能够大幅改善公司现有研发环境、试验环境、办公环境、
停车环境等，是适应未来战略发展的要求。董事会同意《关于公司使
用自有资金新建研发大楼及停车楼的议案》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
（二十一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利
益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股
权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，公司拟定了《苏州上声电子股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励
计划。董事会同意《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）》及《苏州上声电子股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，关联董事
周建明、丁晓峰作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决情况：以上议案同意票 6 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法的议案》
为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办
法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《苏州上声电
子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事会同意《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事周建明、丁晓峰作为本次激励计划的激励对象，回避本
议案表决。
表决情况：以上议案同意票 6 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司
为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理本次激励计划的相关事宜，包括但不限
于：
以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方
法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励
计划规定的限制性股票数量上限内，将因员工离职或员工放弃认购的
限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《限制性股票授协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部
事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记等；
（9）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办
理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取
消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处
理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和
继承事宜；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，
在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的
管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需
得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
（11）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励
对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章
程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计
划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
励计划有效期一致。
范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会
审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，
并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
董事会同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
关联董事周建明、丁晓峰作为本次激励计划的激励对象，回避本
议案表决。
表决情况：以上议案同意票 6 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
根据《中华人民共和国证券法》《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相
关法律、法规及规范性文件，公司编制了《苏州上声电子股份有限公
司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《苏州上声电子股份有限公司截至 2022 年 12 月
全体董事认为：公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大
方面如实反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用
情况。董事会同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用
情况报告》及《苏州上声电子股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日
止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 5 月 18 日（星期三）下午 13:00 在苏
州上声电子股份有限公司（江苏省苏州市相城区元和科技园中创路
开公司 2022 年年度股东大会。董事会同意《关于召开 2022 年年度股
东大会的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的
《苏州上声电子股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
表决情况：以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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