长江精工钢结构（集团）股份有限公司
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CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD
股票代码：600496 股票简称：精工钢构
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现场会议时间：2023 年 5 月 8 日下午 14：00
现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
二、宣读公司 2022 年年度股东大会会议须知；
三、选举监票、记票人员；
四、议题审议：
计及内部控制审计机构的议案》；
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注：独立董事将在股东大会上作 2022 年度述职报告。
五、股东发言及提问；
六、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；
七、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
九、大会主持人宣布现场会议结束。
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各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司 2022 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东
大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公
司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法
定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与
本次大会表决事项相关。
六、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进
行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式
公布。
八、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见书。
九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在《中
国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
进行公告。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。
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公司 2022 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
现将公司董事会 2022 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）工作情况
汇报如下：
一、主要经营目标完成情况
思路落地，走高质量增长之路为主要任务，实现订单、利润的历史新高。公司全
年实现业务合同 187.6 亿元，同比增长 10.7%；累计实现钢结构销量 112 万吨，较
上年同期增长 10.2%。实现业务收入 156.18 亿元，同比增长 3.15%，实现归母净
利润 7.06 亿元，同比增长 2.81%。同时，报告期公司顺利完成 20 亿元的可转债的
发行工作，为公司业务快速扩张提供资本助力。
此外，2023 年 2 月，中建信取得了精功集团有限公司持有的精工控股 45.90%
股权，至此，公司控股股东之少数股东尘埃落定，中建信成为精工控股的 100%控
股股东，优化了公司外部经营环境，推动公司更加稳定有序发展。
(一) 强化竞争优势，主业逆势增长，业绩再创历史新高
报告期，公司实现业务合同 187.6 亿元，同比增长 10.7%，其中公司新签专
业分包一体化业务合同金额 156.3 亿元，较上年同期增长 13.4%。
专业分包一体化业务中，新签工业建筑类项目金额 86.4 亿元，较去年同期增
长 19.2%，亿元以上合同累计 24 项，累计金额 33.6 亿元，金额较上年同期增长
新兴产业客户达 70%以上，拓展了天能电池、美的集团、欧莱雅、农夫山泉、顺丰
等战略龙头客户，其中，来源于老客户的订单占比达 57%，客户复购粘性良好。
专业分包一体化业务中，公共建筑业务新签合同 70 亿元，较去年同期增长
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场等；以及诸如杭州的新科技地标性建筑——vivo 全球 AI 研发中心项目、腾讯全
球总部——“互联网+”未来科技城地块 DY01-04 街坊项目、杭州护航亚运项目
——杭州钱塘健康驿站项目、新西兰基督城市中心地标——新西兰 TE KAHA 体育
场等多项地标项目。
报告期，公司持续提高 EPC 的市场份额，新签 EPC 及装配式项目合同金额 28.5
亿元，包括六安市长三角一体化总部经济产业园一期总承包项目、绍兴拔茅职工
之家建设工程项目等。其中，绍兴拔茅职工之家建设工程项目应用了公司的 PEC
住宅产品体系，这也是该产品体系首次运用在保障房项目上。
与此同时，公司稳步推进 EPC 项目的圆满实施：官渡 3 号地块二期 A 区 2 标
钢结构装配式住宅 EPC 工程总承包项目顺利通过竣工验收；杭州亚运会棒（垒）
球体育文化中心项目（A 地块） 顺利通过竣工验收；安徽省六安技师学院综合型
产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目主体完成……这些项目的完成，为
公司积累了越来越多的 EPC 项目业绩，有助于提升 EPC 项目的市场开拓及业务承
接。
报告期，公司加盟团队克服外部环境的不利影响，实现了 1.2 亿元的业务额，
新拓展了河南省开封市、江西省赣州市、陕西省渭南市等地区。现已在国内东北、
华东、华北等六大区域的 16 个地区发展了技术加盟合作伙伴，为公司在全国范围
内推广装配式钢结构建筑业务打下了坚实的基础。值得关注的是，公司一直将技
术加盟方定位为区域全面合作伙伴，而不仅仅是装配式技术的合作方，并希望在
加盟地通过合作伙伴的资源配合，承接更多的钢结构业务。报告期，新承接此类
钢结构项目 3.5 亿元，是这一战略思想的执行落地。
(二) 管理创新，走高质量发展之路
报告期，公司坚持 “创新驱动的钢结构建筑科技型平台公司”的战略定位，
继续加大自主创新科技力度，积极推动技术创新研发，着力提升核心技术能力，
投入研发费用 5.97 亿元。
报告期，由公司作为联合主编单位起草的《装配式部分包覆钢-混凝土组合结
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构技术规程》将于 2023 年 6 月 1 日起正式实施，该项规程是浙江省首个 PEC 规范，
填补了行业内 PEC 结构体系技术空白。
报告期公司荣获中国钢结构协会科学技术一等奖 2 项；取得省级科技成果 8
项、省级工法 7 项、发明专利授权 41 项、受理 62 项；公司旗下浙江省绿色低碳
集成建筑研究院获评“浙江省重点企业研究院”（本年度浙江省建筑业唯一）、下
属子公司美建建筑顺利通过国家工信部两化（工业化、信息化）融合 A 级评定。
公司多年坚守“建一个项目，树一座丰碑”的初心，不断提升品牌建设，构
建品牌竞争力。报告期，公司获得鲁班奖 4 项，詹天佑奖 1 项，中国钢结构金奖
由公司承建的世界杯“金碗”——卡塔尔卢赛尔体育馆在中国制造中大放异彩，
进一步加深了精工品牌的公众认知度和社会影响力。
报告期，公司加快推进人才培养计划，加速后备人才成长。公司持续推动
出台四级人才梯队建设，对现有人才进行盘点，按照雏鹰预备队、雏鹰梯队、金
鹰梯队、翔鹰梯队”的四级人才梯队进行培养，加快中、基层高潜后备人才成长。
员向股东的身份转换，将个人薪酬与公司收益挂钩，共享增长收益，2022 年，公
司将合伙人激励机制从浙江精工钢结构集团有限公司扩大到工业建筑板块下属三
家公司。
(三) 打造低碳、智慧的绿色建筑，增量与存量发展并行
报告期，公司面对国家“双碳”战略的市场机遇，依托在钢结构、屋面、BIPV
等方面的综合专业能力以及在工业建筑领域丰富的屋面资源，推进公司光储业务
战略，提升差异化竞争优势，增厚公司主业。
（1）技术研发出成果，BIPV 产品“精昇”推出。报告期，公司推出 BIPV 屋
顶产品“精昇”，解决了市场上同类产品存在的组件不可踩踏等技术问题，提升
了装机容量。此外，公司先后与光伏组价龙头企业东方日升绿电（浙江）建材有
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限公司、江苏天合智慧分布式能源有限公司就技术研发、采购等方面开展了战略
合作。
（2）与国家电力投资集团展开合作，打通光储产业链上的资金端和资产端，
业务进程提速。2023 年初，与国家电力投资集团有限公司下属浙江分公司（资产
端优势）、国家电投集团产业基金管理有限公司下属子公司——国核投资有限公司
（融资端优势）实现战略合作，设立合资公司，以“开发+投资+建造+转让”的形
式推进 BIPV 新能源领域的发展。2023 年 3 月，公司与全球汽车零部件百强企业——
敏实集团开展 12.5MW 的分布式光伏发电项目合作，实现公司在 BIPV 业务上的新
突破。同时公司将提供绿色建筑的链条延伸至绿色能源使用，与熔盐储（热）能
方面的专业公司山东爱能森新材料科技有限公司开展战略合作，共同开展工商业
领域发展用户侧储能业务。
报告期，公司数字化业务新签合同 21 项，累计金额共计 573 万元，较上年同
期增长 83%。
数字化产品迭代推出。报告期数字化业务取得了发明专利受理 6 项，申报 7
项软著；确定了为行业提供工具型 SaaS 产品+业务型 SaaS 化服务的基本方针，制
定了钢结构绿色建筑全生命周期信息化管理解决方案，梳理并规划“4321”的产
品体系，产品范围覆盖 EPC、专业分包、制造加工项目领域。完成 BIM+项目管理
系统（V8.0）、智慧工地管理系统（V2.0）、生产管理系统（V2.0）3 大核心系统的
升级改造。
值得一提的是，智慧工地管理系统（V2.0）通过 AI 的运用，相比传统的管理，
数据分析效率提高 95%以上；可视化进度管理，全过程 100%可追溯；项目资料协
同管理，信息归档 100%无纸化，实时掌握进度情况，管理效率提高 85%以上。
应用成果屡获嘉奖。报告期，公司“基于 BIM 的装配式建筑设计、生产、施
工数字化技术研究与应用”荣获中国建筑金属协会科学技术二等奖，公司“BIM+
项目数字化协同管理平台”荣获中国智能建造及 BIM 应用大赛二等奖，“绍兴市
妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目施工总承包工程 BIM 技术及智慧平台数
字化应用”等 2 项项目荣获第七届国际 BIM 大奖银奖等奖项。
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根据公司五五战略规划，在“自营自建”之外，公司以连锁店的方式在非自
营区域扩张工业建筑业务。具体做法为：公司与当地优秀的建筑团队成立合资公
司，合资公司由本公司控股，当地合伙人为少数股东。公司的品牌、技术与合伙
人在当地的资源相结合，快速推进公司工业建筑业务在全国范围的推广，提升公
司的市占率。报告期，公司在工业板块的合营连锁业务上实现了零的突破，新签
项目合同金额 1.5 亿元，开启了良好的开端。
二、董事会日常工作情况
《公司章程》的规定，共召开会议 14 次董事会会议，通过了所有的议案，各项决
议公告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网
站。报告期，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会交
办的各项工作。
度》的规定，做到充分、及时地进行信息披露，并保证披露有关信息的真实、准
确、完整。同时，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地
获得信息。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
量。
为有效解决传统建设方式生产效率低下、过度依赖人力、资源浪费、高污染
的弊端，提高建筑物质量与安全性，扭转传统建筑高能耗、高碳排的局面，建筑
业未来将持续通过新型建筑工业化、智能建造、绿色建造、低碳技术等手段来进
行转型升级以实现真正高质量的发展，从而保证完成城乡建设绿色发展、全社会
实现“碳达峰”的目标任务。具体主要涉及以下几个方面：
推进高品质钢结构住宅建设。
的一体化集成应用，推进大数据技术、物联网技术、人工智能在建筑项目管理、
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智慧工地等方面的应用。
建筑一体化应用，以及绿色低碳技术研究将聚焦零碳建筑及零碳社区、城市生态
空间增汇减碳等重点领域。
根据国家经济发展、产业调整政策及行业趋严监管，一些缺乏创新、缺少资
质及工程案例业绩、管理运营效率低下、资金实力欠缺的中小钢结构企业在竞争
中将被逐步淘汰，而拥有技术、规模和品牌优势，综合实力更为雄厚的企业将在
竞争中进一步开拓市场、做强做大，起到促进行业整合的作用。
（二）公司发展战略
根据第五个五年（2021-2025）战略规划（简称“五五战略”），公司明确了
打造“创新驱动的钢结构建筑科技型公司”的战略定位和“践行绿色建筑、共创
美好未来”的公司使命，公司将通过商业模式创新、产业链条整合、组织模式变
革，中期向钢结构建筑集成服务商转变，并逐步建立钢结构建筑全产业链生态圈，
打造引领钢结构建筑发展的平台公司。
（三）经营计划
长 20%以上。全年公司总体经营思路是“稳质提效抓突破，交付满意靠变革，红线
底线控风险，动力活力强组织。”
该报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司 2022 年度报告中“第三节 管理层讨论与分
析”。
公司第八届董事会第三次会议审议通过了本报告，现提请股东大会审议。
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公司 2022 年度报告及摘要
尊敬的各位股东、股东代表：
《公司 2022 年度报告及摘要》已于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露。具体内容可详见网站。
公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了公司
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公司 2022 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
现将公司监事会 2022 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）工作情况
汇报如下：
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 6
监事会会议情况 监事会会议议题
公司第八届监事会 2022 年度
第一次临时会议于 2022 年 4 月 19
会议逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行
日上午以通讯方式召开，本次会议
可转换公司债券方案的议案》。
应参加表决监事 3 人，实际表决监
事 3 人。
会议审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报
告》 《公司 2021 年度利润分配预案》
、 《公司监事 2021
、
年度薪酬的议案》 、
《公司 2021 年度社会责任报告》 、
公司第八届监事会第二次会 《公司 2021 年度内部控制评价报告》、公司 2021 年
议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合 年度报告及摘要、 《关于续聘众华会计师事务所（特
通讯的方式召开本次会议应到监 殊普通合伙）为公司 2022 年度会计及内部控制审计
事 3 人，实到 3 人。 机构的议案》、 《公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》 、
《关于计提资产减值准备的议案》 、
《公司
的议案》 。
公司第八届监事会 2022 年度
第二次临时会议于 2022 年 5 月 11 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
日上午以通讯方式召开，本次会议 入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》、 《关于
应参加表决监事 3 人，实际表决监 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
事 3 人。
公司第八届监事会 2022 年度
会议审议通过了公司2022年半年度报告及摘要、 《公
第三次临时会议于 2022 年 8 月 25
司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
日上午以通讯方式召开，本次会议
项报告》、《关于公司2020年非公开部分募投项目结
应参加表决监事 3 人，实际表决监
项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。
事 3 人。
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公司第八届监事会 2022 年度
第四次临时会议于 2022 年 9 月 16
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
日上午以通讯方式方式召开。本次
充流动资金的议案》。
会议应参加表决监事 3 人，实际表
决监事 3 人。
公司第八届监事会 2022 年度
第五次临时会议于 2022 年 10 月 27
日上午以通讯方式召开。本次会议 会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
应参加表决监事 3 人，实际表决监
事 3 人。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》、
《公司监事会议事规则》，
对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行
情况、公司高级管理人员履职的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了董
事会和股东大会，认为公司董事会 2022 年度的工作能严格按照《公司法》、
《证券
法》、《股票上市规则》、《公司章程》和相关的议事规则进行规范运作，工作认真
负责，经营决策科学合理，建立了较完善的内部管理和内部控制制度，公司董事、
高管执行职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
在报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务
状况进行了监督和检查，认真审核公司月度会计报表，及时了解公司的财务信息。
监事会认为，公司的财务制度健全，管理规范，一年来公司财务运作正常，公司
所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对所涉及事项作出的评价是真实、公允的。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期，公司收购、出售资产定价合理，决策程序完整、合规、未发现内幕
交易，没有损害股东权益或造成资产流失。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期，公司按照公开、公平、公正的原则实施关联交易，定价合理，信息
披露充分，无内幕交易行为，涉及关联交易的有关表决中有关人员及关联方进行
了回避，没有损害其他股东及公司利益。
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六、监事会对募集资金使用的独立意见
报告期，监事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《公司募集资金管理制度》等有关规定对公司募集资金使用情况进行了监督
和审核，报告期公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、监事会关于公司对投资者回报情况的独立意见
报告期，公司在充分分析了公司经营实际发展情况下，为建立对投资者持续、
稳定、科学的回报机制，保护投资者合法权益，制定了《公司 2021 年度利润分配
预案》，监事会认为上述利润分配方案及规划在满足公司经营需求的情况下，充分
重视了对公司股东的合理回报，同意公司的利润分配方案及规划。
八、监事会对内控自我评价报告的独立意见
报告期，监事会通过对公司的项目、营销、财务、采购等关键部门的进行监
督和检查，认为公司内部控制制度健全，执行情况良好。监事会在审阅了公司的
内部控制自我评估报告后，无异议。
公司第八届监事会第三次会议审议通过了本报告，现提请股东大会审议。
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监事会
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年年度股东大会议案之八
公司 2022 年度财务决算报告
尊敬的各位股东、股东代表：
现就本公司 2022 年度财务决算报告如下：
一、2022 年度主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2022年 2021年
增减(%)
营业收入 15,618,196,933.11 15,141,359,771.88 3.15
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
-170,158,281.94 -242,599,848.28 29.86%
净额
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净
资产
总资产 21,908,723,535.45 18,356,609,300.85 19.35
二、主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2022年 2021年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.3508 0.3412 2.81
稀释每股收益（元／股） 0.3294 0.3412 -3.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3357 0.3151 6.54
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.03 9.56 减少0.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 8.64 8.83 减少0.19个百分点
产收益率（%）
三、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额
非流动资产处置损益 -8,357,316.18 3,165,338.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 35,230,565.87 37,738,446.68
定额或定量持续享受的政府补助除外
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
-440,781.51
日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,060,956.92 18,554,458.71
减：所得税影响额 6955022.13 10,073,948.17
少数股东权益影响额（税后） 127,943.55 5,550.64
合计 30,351,240.93 52,594,129.04
公司第八届董事会第三次会议审议通过了本报告，现提请股东大会审议。
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公司 2022 年度利润分配预案
尊敬的各位股东、股东代表：
经公司董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣除公司回购专户的股份余额后为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税）。以公司截止 2023
年 3 月 31 日总股本 2,012,882,195 股，扣除公司回购专户股份数量 22,766,035 股，
以此计算合计拟派发现金红利 71,644,181.76 元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度分配。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条：
上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施
的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 2022 年
度，公司通过集中竞价交易方式累计使用 99,988,602 元（不含交易费用）回购公
司股份，视同现金分红。因此，2022 年度公司现金分红总额为 171,632,783.76 元，
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 24.31%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度会计及内部控制审计机构的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据公司董事会审计委员会的意见，鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司会计及内部控制审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，
对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘该会计师事务所
为公司 2023 年度会计及内部控制审计机构，2023 年的审计费用拟提请股东大会授
权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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关于公司董事 2022 年度薪酬及《2023 年度绩效管理实施方
案》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
按照公司《2022 年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在公
司人力资源部的协助下，对公司董事、其他高级管理人员 2022 年度工作进行考核。
根据考核，公司董事、其他高级管理人员 2022 年度薪酬如下：
序号 姓名 职务 年薪（万元，税前）
备注：陈水福先生因到达法定退休年龄，于 2023 年 3 月 6 日辞去副总裁职务。
另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了《2023
年度绩效管理实施方案》。
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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公司监事 2022 年度薪酬的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
按照公司《2022 年度绩效管理实施方案》，在公司人力资源部的协助下，公司
监事会对公司监事 2022 年度工作进行考核。根据考核，公司监事 2022 年度薪酬
如下：
序号 姓名 2022 年岗位/职务 年薪（万元）
上述议案已经公司第八届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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监事会
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关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据公司及控股子公司 2023 年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度为
亿元。为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请
授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会
审议批准之日至下一年审批该事项股东大会召开之日止。
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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关于为所控制的企业提供融资担保的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属所控制企
业精工工业建筑系统集团有限公司经营所需，公司拟为其在银行融资提供最高额
度担保，具体情况如下：
序 拟被担保 债权人 担保金额 担保期限 担保内容 备注
号 企业 (万元)
中信银行股份有 1 年，保函类业务 流动资金、银行承 新增担保；包括但不
支行 长可至 3 年。
上述担保经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议，自股东大会审议
通过之日起生效。具体担保的办理，由公司董事会授权公司管理层实施。
二、被担保公司的基本情况
精工工业建筑系统集团有限公司，注册地：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西
工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本 10000 万美元，主要从事建筑工
程施工建筑工程设计施工专业作业 建筑劳务分包 新兴能源技术研发；太阳能发
电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造、销售等。截至目
前，本公司持有（含间接）其 99.63%的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，总资产
三、董事会意见
董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体
利益。董事会同意上述担保事项。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业精工工业生产经营
资金需求，为其融资提供担保。本次担保是为了满足精工工业日常经营和业务发
展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及
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《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将此
项议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 3 月 31 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 235,344 万元
人民币，其中为关联公司担保共计 19,500 万元人民币（关联担保已经公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新增担保 19,500 万元
人民币,公司对外融资担保金额合计 254,844 万元人民币，占公司最近一期经审计
归属于母公司所有者权益的 31.93%。无逾期担保的情况。
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
一、关联交易基本情况
鉴于公司在开展钢结构专业分包一体化业务及 EPC 业务中对铝板、幕墙等建
筑装饰产品的需求，以及公司开展日常经营、办公的需要，公司与关联企业一直
开展必要的采购商品及租赁业务。
由于公司开展的日常关联交易对象主要为中建信控股集团有限公司（以下简
称“中建信控股集团”）及下属企业，故为便于日常经营的开展及关联交易的规范，
公司根据 2022 年度已发生的日常经营性关联交易的实际情况，结合公司目前生产
经营发展需要，拟与中建信控股集团有限公司开展整体日常关联交易预计。2023
年，公司预计与中建信控股集团及其下属企业开展的日常关联交易的合计金额为
关联交易
关联人 主要采购内容 计金额 际金额
类别
（万元） （万元）
主要向安徽墙煌科技股份有限公 主要因公司
司采购铝板等建材、向浙江精工集 业务规模增
成科技股份有限公司采购设备、向 4,350 3,304 加，导致所需
浙江佳宝聚酯有限公司采购电力 采购商品及
等 服务等增加
中建信 主要向金刚幕墙集团有限公司采
向关联人 控股集 购幕墙建设工程服务、劳务等
采购商品 团及下 主要向会稽山绍兴酒股份有限公 --
属企业 司、九仙尊霍山石斛股份有限公司 800 792
等企业采购礼品等其他用品
主要向中建信控股集团上海置业 主要因经营
有限公司租赁大虹桥办公楼、向安 需要增加了
徽墙煌科技股份有限公司等公司 租房面积
租赁宿舍楼等
合计（未含税） 17,230 13,454
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备注：经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2022 年开展了采购铝板建材、进行幕墙等
建筑服务业务的专项预计，金额合计为不超过 3 亿元人民币。
二、关联方介绍和关联关系
关联方：中建信控股集团有限公司
法定代表人：方朝阳
注册资本：10,000 万元
住所：上海市闵行区黎安路 999、1009 号 28 层 2801 室
经营范围：对外实业投资、管理；金属材料批兼零。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2022 年 12 月 31 日，中建信控股集团总资产 354.97 亿元，净资产 90.05
亿元；截至 2023 年 2 月 28 日，总资产 464.77 亿元，净资产 155.61 亿元（以上数
据未经审计）。
中建信控股集团为本公司控股股东精工控股集团有限公司之母公司。
公司拟与之发生交易的中建信控股集团及其控股子公司的关联关系符合《上
海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）规定的关联方情形。
中建信控股集团及其下属企业均是依法存续的公司，经营情况和财务状况正
常，有良好的发展前景，在日常交易中均能按照协议履约，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易的定价原则及方法
公司与上述关联方进行的购买产品、房屋租赁等各项关联交易，均系日常生
产经营所需，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存
在损害公司及中小股东权益的情形。
（二）交易的数量与价格
公司与关联方在预计交易金额范围内开展业务，交易双方待交易发生时，签
订协议约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（三）交易价款结算
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付款安排和结算方式按照协议具体约定执行。
（四）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要
签署交易协议，以及关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
务开展的原则进行，是业务发展与日常生产经营所需，也是正常、合理的、必要
的商业交易行为。
交易价格，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。
联交易不会对公司持续经营及公司独立性产生重大影响，公司主要业务或收入、
利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。
五、履行的审议程序
公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于与中建信集团及下属企业开
展日常关联交易的议案》，关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国
君先生、陈国栋先生在表决时进行了回避，非关联董事一致同意该议案，审议程
序符合相关法律法规的规定。上述事项需提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。同意公司与中建信集团
及下属企业开展与日常经营相关的交易，该事项符合公司业务经营和发展的实际
需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易决策程序符合公司章程的规定，
交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司
主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。同意将
此项议案提交公司股东大会审议。
董事会审计委员会对该议案发表了审核意见：公司及下属所控制企业与中建
信集团及其下属企业发生关联交易主要公司因日常生产经营所需，属于正常的商
业交易行为。交易定价按照产品当地市场价格为原则，遵循了公平、公正、公开
的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关
联方形成依赖，不会影响公司独立性。同意将该事项提交公司第八届董事会第三
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次会议审议。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司意见：公司于 2023 年 4 月 15 日召开第
八届董事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于与中建信集团及下属企业开展日
常关联交易的议案》，关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先
生、陈国栋先生进行了回避。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了明确同
意的独立意见。本次关联交易不存在损害上市公司及其他股东利益的情况。综上，
保荐机构对公司本次日常关联交易事项无异议。
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议，
关联股东需回避表决 。
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关于选举公司监事的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为保证监事会工作的正常开展，公司监事会于 2023 年 4 月 15 日召开第八届
监事会第三次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，提名张小英女士为公司
第八届监事会监事候选人（非职工代表）
，任期自股东大会审议通过之日起至本届
监事会届满为止。（简历附后）
张小英：女，汉族，中国国籍，1977 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高
级会计师，历任长江精工钢结构（集团）股份有限公司财务经理、财务总监，南
京卫岗乳业有限公司副总裁兼首席财务官。现任精工控股集团有限公司财务总监、
总裁助理；会稽山绍兴酒股份有限公司监事等职。张小英女士未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
上述议案已经公司第八届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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关于公司下属企业日常工程承接暨关联交易的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
一、关联交易概述
为快速获得建筑施工总承包壹级资质，提升公司竞争力，2023 年 1 月 17 日，
经公司第八届董事会 2023 年度第一次临时会议审议通过，公司收购了精工建设工
程 100%股权。精工建设工程于日前完成了工商变更手续。
精工建设工程拥有建筑施工总承包壹级资质等总承包资质，主要专业从事建
筑土建等总承包业务。在上述收购前，2022 年 3 月精工建设工程与浙江佳人新材
料科技有限公司签署了《年产 7 万吨废纺资源化高品质绿色循环再生聚酯和 3.5
万吨耐火材料用改性工程树脂项目建筑施工合同》，合同金额 1.2 亿元人民币；2022
年 12 月精工建设工程与浙江建信佳人新材料有限公司签署了《年产 15 万吨绿色
再生新材料项目建筑施工合同》，合同金额 2.9 亿元人民币。由精工建设工程为上
述两家公司提供总承包建筑服务。
由于浙江佳人新材料、建信佳人新材料为公司同一实际控制人所控制的企业，
故上述精工建设工程的承接的工程事项由非关联交易被动成为关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次关联交易已经公司第八届董事会 2023 年度第三次临时会议审议通过，关
联董事在表决时进行了回避。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东对该
议案需回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
浙江佳人新材料科技有限公司，注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济
技术开发区康阳大道 88 号 317 室。注册资本：18000 万人民币。法定代表人：孙
国君。经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产
性废旧金属）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
浙江佳人新材料有限公司持有其 100%股权。截至 2022 年 12 月 31 日，总资产
万元，净资产 8,502.93 万元。（以上数据未经审计）
浙江建信佳人新材料有限公司，注册地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道北
十二路与西二路交叉口以东。注册资本：30000 万人民币。法定代表人：孙国君。
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废
旧金属）；再生资源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。中建信（浙江）创业投资有限公司持有其 85%股权，浙江佳人新材料有
限公司持有其 15%股权。截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 6,724.91 万元，净资产
万元。（以上数据未经审计）
由于浙江佳人新材料、建信佳人新材料为公司同一实际控制人所控制的企业，
故上述事项构成关联交易。
上述关联人资信状况良好，未被列为失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
高品质绿色循环再生聚酯和 3.5 万吨耐火材料用改性工程树脂项目”，合同金额为
新材料项目”，合同金额 2.9 亿元人民币。
四、协议主要内容
（一）年产 7 万吨废纺资源化高品质绿色循环再生聚酯和 3.5 万吨耐火材料
用改性工程树脂项目
发包人：浙江佳人新材料科技有限公司
承包人：浙江精工建设工程有限公司
料车间、树脂车间等车间、仓库等、办公楼及综合楼等与总包施工有关的工程范
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围。
工程量按实计算，结合行业内可比之当地市场价格的定价原则。
发包人的义务：发包人负责施工现场、施工条件和基础资料的提供等。
承包人的义务：按照合同、规范要求保证项目现场正常施工开展，并提供维
护、质量保证等一般责任和义务；按要求的时间、形式提供竣工资料等。
（二）年产 15 万吨绿色再生新材料项目
发包人：浙江建信佳人新材料有限公司
承包人：浙江精工建设工程有限公司
分拣投料车间、树脂车间、1#2#3#丙类仓库等仓库、综合楼、研发楼、监测中心
等与总包施工有关的工程范围。
人地块。
工程量按实计算，结合行业内可比之当地市场价格的定价原则。
按进度支付进度款。
发包人的义务：发包人负责施工现场、施工条件和基础资料的提供等。
承包人的义务：按照合同、规范要求保证项目现场正常施工开展，并提供维
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护、质量保证等一般责任和义务；按要求的时间、形式提供竣工资料等。
五、本次交易对上市公司的影响
本次关联交易为公司所控制的企业精工建设工程的正常工程承建行为，精工
建设工程具备承接工程建设所需的资质和实力，交易价格以浙江省工程建设计价
为依据结合行业内可比之当地市场价格确定，定价公允，对公司的持续经营能力
有积极影响，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
六、本次交易履行的审议程序
（一）审议程序
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会 2023 年度第三次临时会议，审议
通过了《关于公司下属企业日常工程承接暨关联交易的议案》，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议就上述议案进行表决时，关联董事方朝阳先生、
孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生进行了回避，其余董事一致
审议通过，公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
（二）独立董事意见
公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生就此次交易事项事前表示
认可，事后发表了同意的独立董事意见：公司本次关联交易是浙江精工建设工程
有限公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于进一步推动公
司主营业务的发展，且关联方具备较强的履约能力。本次交易定价公允，不会对
公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦
不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成重大依赖。董事会在审议此
交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
（三）审计委员会意见
公司审计委员会就此次交易事项进行了核查，并发表书面核查意见：认为本
次关联交易是公司所控制的企业精工建设工程的正常工程承建行为，精工建设工
程具备承接该工程建设项目所需的资质和实力，交易价格以行业内可比之当地市
场价格确定，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
同意将上述事项提交董事会审议，且为保证议案审议和表决程序合规合法，关联
董事需回避表决。
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七、保荐机构意见
国泰君安证券股份有限公司作为精工钢构持续督导的保荐机构认为：
公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司第八届董事会 2023 年度第三
次临时会议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了明确同
意的独立意见。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相
关规定。本次关联交易系为满足公司经营所需，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东和非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易无异议。
上述议案已经公司第八届董事会 2022 年度第三次临时会议审议通过，现提请
股东大会审议，关联股东需回避表决。
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