股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2023-014
海尔智家股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于
实到董事 9 人，其中董事俞汉度、李锦芬、王克勤以通讯方式参会，出席人数符
合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮
件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李华刚主持。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《海尔智家股份有限公司 2023 年第一季度报告》（表决结果：同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票）
根据《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》以及中国香港、德国等地
的有关要求，公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司 2023 年第一季
度报告后，认为 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司 2023 年第一季度报告》。
二、《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及
摘要》（表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，受益人李华刚、邵新智、
宫伟回避表决）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划（草案）》及摘要。
根据 2020 年年度股东大会审议通过的《海尔智家股份有限公司 A 股核心员
工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》《海尔智家股份有限公司关于
提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案》的相关授
权及安排，本核心员工持股计划经本次董事会审议通过后实施，无须提交股东大
会审议。
三、《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及
摘要》（表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，受益人李华刚、邵新智、
宫伟回避表决）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草案）》及摘要。
根据 2020 年年度股东大会审议通过的《海尔智家股份有限公司 H 股核心员
工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》《海尔智家股份有限公司关于
提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案》的相关授
权及安排，本核心员工持股计划经本次董事会审议通过后实施，无须提交股东大
会审议。
四、《关于授权海尔股份（香港）有限公司代表公司签署受限制股份单位
计划相关协议的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
公司于 2021 年 5 月 25 日召开的第十届董事会第十九次会议、以及于 2021
年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司 H
股受限制股份单位计划（2021 年-2025 年）（草案）》（以下简称“受限制股份
单位计划”）。为保证受限制股份单位计划的实施及行政管理工作顺利，公司提
请子公司海尔股份（香港）有限公司代表公司就受限制股份单位计划订立任何契
据、协议或文件，另设立信托并委任香港中央证券信托有限公司为受托人，持有
信托下的 H 股股票及资产。委托香港中央证券登记有限公司为受限制股份单位
计划的管理人，并根据信托契约管理及处理信托下的 H 股股票及资产。
五、《海尔智家股份有限公司关于注销 2021 年 A 股股票期权激励计划部分
股票期权的议案》（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中受益人李
华刚、宫伟对本议案回避表决）
因部分激励对象离职及 2021 年首次授予、预留授予第二个行权期行权的业
绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予股份合计 1,139.1979 万份/股。内容详
见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注
销 2021 年 A 股股票期权激励计划、2022 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权
的公告》（公告编号：临 2023-016）。
六、《海尔智家股份有限公司关于注销 2022 年 A 股股票期权激励计划部分
股票期权的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
因部分激励对象离职及 2022 年第一个行权期行权的业绩条件未达成，公司
拟注销对应的已授予股份合计 2,793.4987 万份/股。内容详见与本公告同日刊登
在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销 2021 年 A 股股票
期权激励计划、2022 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编
号：临 2023-016）。
七、《海尔智家股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份方案的议案》
（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规
定，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营
情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使
用人民币 15 亿元-30 亿元自有资金以集中竞价交易方式回购部分 A 股社会公众
股股份，用于实施公司员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建管理
团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东
的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。
为顺利实施公司本次回购股份方案，董事会授权公司管理层全权办理本次回
购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（3）在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，根据市场
情况及员工持股计划的股份需要等综合因素决定终止本次回购方案；
（4）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众
股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（5）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购
有关的其他事宜；
（6）依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
独立董事已对此议案发表了独立意见。
具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于回购部分 A 股
社会公众股份方案的公告》（公告编号：临 2023-017）。
八、《海尔智家股份有限公司修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
根据香港联合交易所有限公司对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
的修订意见，本公司拟对《海尔智家股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施
细则》第九条“薪酬与考核委员会的主要职责权限”作出相应修订，修订的内容
见本公告附件：《<海尔智家股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则>修订内
容》。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
附件：《海尔智家股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》修订内容
序号 修订前内容 修订后内容 修订原因
第九条 薪酬与考核委员会 第九条 薪酬与考核委员会的主 基于香港
的主要职责权限： 要职责权限： 上市规则
…… …… 有关要求
（十）负责对公司薪 （十）负责对公司薪酬制
酬制度执行情况进行监 度执行情况进行监督；
督； （十一）审阅及╱或批准
（十一）法律、法 《香港上市规则》第十七章所
规、公司证券上市地上市 述有关股份计划的事宜；及
其他事宜。 司证券上市地上市规则规定及
在履行权利范围之职责 董事会授权的其他事宜。
时，薪酬与考核委员会应 在履行权利范围之职责时，薪
就其他执行董事的薪酬建 酬与考核委员会应就其他执行
议咨询董事长及/或总裁。 董事的薪酬建议咨询董事长及/
如有需要，薪酬与考核委 或总裁。如有需要，薪酬与考
员会应可寻求独立专业意 核委员会应可寻求独立专业意
见，费用由公司支付。 见，费用由公司支付。
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