公牛集团: 公牛集团独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见_股票频道

公牛集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、
《公牛集团股份有限公司章程》、
《公牛集团
股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，作为公牛集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观公正、实事求是的原则，基
于独立判断，我们在公司第二届董事会第十七次会议召开前，听取了相关人员对
相关事项的报告，经仔细研究作出如下事前认可意见：
一、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见
公司本次预计的日常关联交易符合公司实际业务发展需要，关联交易金额占
同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有上市公司审
计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信
状况良好，为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，同意将上述议
案提交公司董事会审议。
公牛集团股份有限公司独立董事
谢韬、张泽平、何浩
二〇二三年四月二十六日

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