证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2023-019
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2023 年 4 月 26 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监
事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年
年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年
第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年
度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年
度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年
度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度浙江大丰实业股份
有限公司（母公司）实现净利润 345,274,536.70 元，本次按 10%比例提取法定
盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为
本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每 10 股派
送现金分红人民币 1.5 元（税前），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结
转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将
根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红
（税前）金额不变。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-020）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
《关于审议<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还
募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请
银行授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023
年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-030）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
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