证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-040
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第六次会议于 2023 年 4 月 27 日在平安大厦采用现场加通讯表决的
方式召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会
议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
本次董事会会议通过如下事项：
一、2023 年一季度报告
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。
（全
文详见上海证券交易所网站）
二、关于井巷资产会计估计变更的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
（内
容详见 2023-042 号公告）
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
三、关于收购中国平煤神马集团持有河南钢铁集团有限公司部分
股权的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
（内
容详见 2023-043 号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先
生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，
也未代理非关联董事行使表决权。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项，并出具了
核查意见。
四、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
（内
容详见 2023-044 号公告）
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项，并出具了
核查意见。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
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