证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-039
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司
董事长崔志强主持，应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，以现场
和通讯方式参加表决，部分事项涉及关联董事回避表决，全体监事及高级管理人
员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有
效。经与会董事认真审议，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2023 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请
借款额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事胡磊、王自会回避表
决。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟向山
东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：
临 2023-041）。
三、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为子公
司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2023-042）。
四、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大
会。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2023
时报》
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-043）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
