广东柏堡龙股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2022 年严格按照《公
司法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》
等有关法律法规的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职
能作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司独
立董事 2022 年全年的履职情况报告如下：
一、2022 年出席会议的情况
大会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用。
策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席董事会会
议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 4
以通讯方 是否连续两
亲自出 委托出 缺席
届次 董事姓名 式参加会 次未亲自出
席次数 席次数 次数
议次数 席会议
第四届 卢俊 4 3 0 0 否
第四届 杨继慧 4 3 0 0 否
二、发表独立意见的情况
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出建
议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，
为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了作用。
相关事项共同发表了 3 次独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
的生产经营状况、财务状况、董事会决议执行情况、募集资金存放与使用情况等
进行了检查。通过电话和邮件，与公司内部董事、监事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络有
关公司的相关报道，及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专
业知识和实践经验，有针对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意
见和建议。
四、董事会专门委员会的履职工作情况
各专门委员会议事规则等的规定切实履行职责，审议了定期报告、募集资金存放
和使用的专项报告、内部控制评价报告、利润分配预案、控股股东及其关联方资
金占用情况的专项说明、续聘审计机构等相关事项。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
决议和股东大会决议的执行情况，以及募集资金使用、投资项目、业务发展等事
项进行监督和核查，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（【2022】18
号）、
《市场禁入决定书》
（【2022】6 号）后，因故使得董事会成员人数不足和出
现管理层尚未到位的情况下，独立董事通过电话等方式督促公司完善治理层和管
理层建设。
培训，认真学习中国证监会、广东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，
进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提
高自己的履职能力。
真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更
多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中
小股东的合法权益。
独立董事：杨继慧、齐云芳
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