证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-019
金花企业（集团）股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于 2023 年 4
月 20 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召
开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、通过《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于公司 2022 年年度报告的审核意见》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会
对公司编制的 2022 年年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
公司内部管理制度的各项规定；
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理、财
务状况和现金流量等情况；
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
四、通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况及未来发展战
略，有利于公司持续、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形，监事会一致同意公司 2022 年度利润分配预案。
五、通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况严格按照《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公
司募集资金管理办法》等相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、通过《公司 2023 年第一季度报告》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
七、通过《关于公司 2023 年第一季度报告的审核意见》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报
告的内容与格式特别规定》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事
会对公司编制的 2023 年第一季度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
公司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、
财务状况和现金流量等情况；
规定的行为；
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
八、通过《关于监事会换届选举的议案》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
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