证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2023-012
浙江富润数字科技股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
一次会议于2023年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4
月13日以传真、电子邮件等通讯形式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8
名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符
合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2022 年度报告》及其摘要。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《公司 2022 年度财务报告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。
鉴于公司2022年度净利润及未分配利润为负，考虑当前资金情况、经营发展
需要等因素，董事会提议公司2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增
股本。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见，并同意提交股东
大会审议。相关内容详见 2023 年 4 月 28 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
上披露的《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本 报 告 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，并同意提交股东大会审议。相关内
容详见 2023 年 4 月 28 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立
董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，并同意提交股东大会审议。相关内
容详见 2023 年 4 月 28 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立
董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于 2023 年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，并同意提交股东大会审议。相关内
容详见 2023 年 4 月 28 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立
董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2023 年 5 月 25 日（星期四）召开公司 2022 年年度股东大
会，会议采取现场结合网络投票方式召开，股权登记日为 2023 年 5 月 18 日。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
会议通知详见 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议还听取了独立董事 2022 年度述职报告、董事会审计委员会 2022 年度履
职情况报告。
特此公告。
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