吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2023 年 5 月 9 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中
供担保的议案
关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股
份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉
议案
关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林
亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司
在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担
保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有
限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林
案
关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设
信提供担保的议案
关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银
银团借款提供担保的议案
关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村
案
关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村
担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房
有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农
商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之一
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司
在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款
提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团通
化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分
行申请的流动资金借款 7,500 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之二
关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份
有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股
份有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的
固定资产借款 1.5 亿元（期限 3 年）提供连带责任保证，以
公司持有吉林亚泰制药股份有限公司 61.36%股权提供质押
担保，并以海南五指山旅业控股有限公司名下土地提供抵押
担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司
在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集
团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支
行申请的综合授信 6.6 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰建材集
团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的
综合授信 3 亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰
集团物资贸易有限公司 6,000 万元股权质押担保，以吉林亚
泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号的
土地及房屋产权提供顺位抵押，并由吉林亚泰水泥有限公
司、亚泰医药集团有限公司提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之五
关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰
水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续由公司、亚泰
医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通
水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请
的综合授信 2 亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚
泰集团物资贸易有限公司 4,000 万元股权质押担保，以吉林
亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号
的土地及房屋产权提供顺位抵押。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之六
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限
公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有
限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行
承兑汇票授信 1 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之七
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房
药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行
申请的综合授信 3 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之八
关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设
有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限
公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公
司长春东盛支行申请的综合授信额度 4,000 万元提供连带责
任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之九
关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行
股份有限公司和渤海银行股份有限公司申请的
银团借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为天津亚泰兰海投
资有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行和
渤海银行股份有限公司天津分行申请的银团借款 3,680 万元
（其中在中国农业银行股份有限公司天津武清支行借款
万元）提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之十
关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村
商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
议 案
根据公司所属子公司经营需要，同意为五指山亚泰雨林
酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司阳光支行
申请的借款 500 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之十一
关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村
商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公
司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申
请的流动资金借款 2,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之十二
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房
药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份
有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展
银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、1.26
亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份
有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之十三
关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商
银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有
限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款
名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及
北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年五月九日
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