证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-032
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第三十四次会议。
于2023年4月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。
召开时间：2023年4月26日下午16:00；
召开方式：现场方式表决。
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
主 持 人：七届监事会主席 焦军毅
参加人员：七届监事会监事 马小雄
七届监事会监事 王超
董事会秘书 柳雷
证券事务代表 周辉
二、监事会会议审议情况
议案一：
《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
——1——
通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公
司 2022 年度监事会工作报告》。
议案二：
《公司 2022 年年度报告及报告摘要》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公
司 2022 年年度报告及报告摘要》。
议案三：
《公司 2022 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公
司 2022 年度财务决算报告》。
议案四：
《公司 2023 年度财务预算报告》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公
司 2023 年度财务预算报告》。
议案五：
《公司 2022 年度利润分配预案》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。该议案尚需提交股东大会审议
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公
司 2022 年度利润分配预案的公告》。
议案六：
《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
——2——
议案七：
《公司预计 2023 年度日常关联交易》的议案；
关联监事马小雄（在控股股东单位任职）回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公
司预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
议案八：
《公司 2022 年度计提资产减值》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公
司 2022 年度计提资产减值的公告》。
议案九：
《公司 2023 年第一季度报告》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公
司 2023 年第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
——3——
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