证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—031
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四二十次会议。
于2023年4月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。
会议召开时间：2023年4月26日15:00
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。
召开方式：现场会议
应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
主持人：董事马明
列席人员：监事焦军毅、马小雄、王超
财务总监：赵登峰
董事会秘书：柳雷
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
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通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《公司 2022 年度董事会工作报告》。
议案二：审议《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《2022 年度总经理工作报告》
。
议案三：审议《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《公司 2022 年年度报告及报告摘要》。
议案四：审议《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《公司 2022 年度财务决算报告》。
议案五：审议《公司 2023 年度财务预算报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《公司 2023 年度财务预算报告》。
议案六：审议《公司 2022 年度利润分配预案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
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议案七：审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
。
议案八：审议《公司预计 2023 年度日常关联交易》的议案
关联董事张虹、符磊（在控股股东单位任职）回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《公司预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
议案九：审议《公司 2022 年度计提资产减值的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《公司 2022 年度计提资产减值的公告》。
议案十：审议《公司对外捐赠管理办法》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《甘肃工程咨询集团股份有限公司公司对外捐赠管理办法》。
议案十一：审议《关于全资子公司向母公司分配利润的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《关于全资子公司向母公司分配利润的公告》。
议案十二：审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）召开 2022 年度股东大
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会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》。
议案十三：审议《公司 2023 年一季度报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《公司 2023 年一季度报告》
。
三、备查文件
特此公告
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