证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-032
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603969 银龙股份 2023/5/12
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
公司董事会于 2023 年 4 月 27 日收到控股股东谢志峰先生发来的《关于提请
天津银龙预应力材料股份有限公司 2022 年年度股东大会增加独立董事候选人
临时提案的函》，主要内容如下：
提议人谢志峰先生持有公司无限售条件流通股 184,550,986 股，占公司总股
本的比例为 21.67%，享有股东大会临时提案权及提名独立董事候选人的权利。
谢志峰先生提请公司董事会将《关于选举李真女士为公司第五届董事会独立董事
的议案》提交至公司 2022 年年度股东大会审议，以上议案已经公司第四届董事
会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）的《第四届董事会第十八次
（公告编号：2023-030）；
会议决议公告》 《关于股东临时提案增加独立董事候选人
的公告》（公告编号：2023-031）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 19 日 上午 9 点 30 分
召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
至 2023 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、
第四届监事会第十五次会议审议通过，会议审议情况详见本公司刊登于公司指定
媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第四届董事会第十六次会
（公告编号 2023-017）；
议决议公告》 《第四届董事会第十八次会议决议公告》
（公
告编号 2023-030）；《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-
易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
天津银龙预应力材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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