证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-024
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
七届董事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于
公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事人员及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
公司结合 2023 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2023 年第一季度报告》
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法
律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务所审计。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-024
特此公告。
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