证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-019
安记食品股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
于 2023 年 4 月 16 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持。
二、董事会会议审议情况
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
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