江苏龙蟠科技股份有限公司
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范
性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工
作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积
极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推
动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、2022 年总体经营情况
归属于上市公司股东的净利润为 75,292.39 万元，比去年同期增长 114.61%。润
滑油产品销售 37,262.43 吨，柴油发动机尾气处理液产品销售 373,821.00 吨，防
冻液产品销售 73,874.45 吨，车用养护品销售 11,757.86 吨，磷酸铁锂正极材料销
售 95,120.48 吨，合计总销售 591,836.22 吨。
二、2022 年度公司董事会日常工作情况
审议 75 项议案。会议讨论如下议案并作出决议：
会议时间 会议名称 审议的议案
第三届董事
会第三十次
会议
第三届董事
会第三十一
次会议
资提供关联担保的议案》
额度提供关联担保的议案》
议案》
第三届董事
会第三十二 1、《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
次会议
第三届董事
会第三十三 1、《关于公司对外投资并成立合资公司的议案》
次会议
公司增资的议案》
司向全资孙公司增资并提供借款的议案》
第三届董事
会第三十四
次会议
第三届董事 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
会第三十五 3、《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
次会议 4、《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》
议案》
第三届董事
会第三十六
次会议
则>的议案》
承诺的议案》
宜的议案》
第三届董事
会第三十七
次会议
第三届董事 1、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
会第三十八 2、《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
次会议 3、《关于提请召开临时股东大会的议案》
第三届董事
会第三十九 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
次会议
第三届董事
会第四十次
月 18 日 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
会议
第三届董事 2、《关于重新签署股权转让协议的议案》
会第四十一 3、《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
月 28 日
次会议 4、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
第三届董事 1、《关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案》
会第四十二 2、《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》
月 21 日
次会议 3、《关于提请召开临时股东大会的议案》
第三届董事
会第四十三
月 30 日 2、《关于取消并重新召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
次会议
上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。
度股东大会，公司董事会根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展
工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。
公司的三名独立董事根据《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等法律法规
的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。报告期内，独立董事
对历次董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。
公司董事会依照《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范
性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作
水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。
三、2023 年度公司董事会工作重点
经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调
发展。
定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，
组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，
真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。
公司将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求，完善公司内部管理，保障各项工作有章可循。同时，持续收
集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、
高级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，
不断优化公司治理体系。
公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时
编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完
整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，将本着
公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息。
认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各
项决议，积极推进董事会各项决议实施。
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