证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2023-004
法狮龙家居建材股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席潘晓翔主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：
(一)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
(二)公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
(三)未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2022 年度监事会
工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2022 年度财务决
算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2022 年度内部控
制评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，
有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运
行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、
准确反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2022 年度利润分
配方案>的议案》
监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求
等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，
有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级
管理人员薪酬方案>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：
(一)公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
(二)公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成
果。
(三)未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司修订第一期员工持股计
划业绩考核指标等事项>的议案》
监事会经审核认为：公司根据外部环境变化和客观经营压力，适时调整第一
期员工持股计划业绩考核指标等内容，符合《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。
关联监事潘晓翔、朱金桃、严良丰参与本次员工持股计划，已回避表决，监
事会无法对该议案形成决议，本议案直接提交股东大会。
三、 备查文件
第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司监事会
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