证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-003
江苏华海诚科新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在江苏省连云港市经济技术开发区东方
大道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 21 日通过邮
件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席陈青主持，会议的召集、召开程序和方式符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认
真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行
费用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，置换时间距离募集资金到账时间未
超过六个月。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及已支
付发行费用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-001）。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金
安全的前提下，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金
正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发
展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会一致同意公司使用
不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-002）
（三）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已严格按照各项法律、法规、规范性文件的要求
规范运作，公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行
政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、全面、公允地反映了公司本
报告期的财务状况及经营成果。我们保证公司《2023 年第一季度报告》所披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会
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