证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2023-013
吉林利源精制股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月
持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际出席会
议董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
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公司独立董事杜婕女士、吴吉林先生和江泽利先生分别向董事会提交了
《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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（一）2022 年度利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润-406,182,796.96 元，其中母公司实现净利润-
公司拟定 2022 年度利润分配预案为：公司计划 2022 年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
金分红有关事项的通知》 《公
司章程》等规定。2022 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营情况和财
务状况，符合公司自身战略发展规划，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，
有利于更好的维护全体股东的长远利益。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
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公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
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涉及事项的专项说明》
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影响已部分消除的专项说明》
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会议通知的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述议案二至议案五、议案七和议案九尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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