证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2023-021
浙江大自然户外用品股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，部分监事、高管列
席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关报告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关报告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关报告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于<2022 年度总经理报告>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关报告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关报告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（十五）审议通过《关于<开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告>的议
案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（十六）审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相
应担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于证券投资额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于聘任总经理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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