证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2023-028
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五
次会议于 2023 年 4 月 23 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2023
年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会
议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有
关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
大资产重组的议案》，关联董事易晓荣、储西让、夏斯成回避表决。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止
重大资产重组的公告》（公告编号 2023-030）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
机国能电力工程有限公司 80%股权意向协议之解除协议的议案》，关联董事易
晓荣、储西让、夏斯成回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
外提供担保额度的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度
对外提供担保额度的公告》（公告编号 2023-032）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2023-028
控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事易晓荣、储西
让、夏斯成回避表决。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度
对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-033）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
权公司及控股子公司融资额度的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年
度授权公司及控股子公司融资额度的公告》（公告编号 2023-034）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事易晓荣、储
西让、夏斯成回避表决。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2022
年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
公司决定于 2023 年 5 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏
省张家港市金港镇长山村临江路 1 号会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大
会，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2023-028
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-036）。
二、备查文件
见；
特此公告。
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