证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2023-020
浙江李子园食品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2023 年 4 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 5 人）。
鉴于董事长李国平因工作原因未能现场出席本次会议，由半数以上董事共同
推举董事朱文秀主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会
议审议通过以下议案：
（一） 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司
《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉、认真地履行了职责。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报
告。
（四）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等
相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维
护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专
门委员会的作用。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报
告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定已完成 2022 年度财
务决算报告工作。公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了中汇会审［2023］3570 号标准无保留意见的审计报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《浙江李子园食品股
份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报
告。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促
进公司规范化运作，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果
和效率情况进行了认真评估，并出具了《2022 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报
告。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流水状况，结合公司未来
投资和业务发展计划，2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00
元（含税），截至 2022 年 4 月 25 日，公司总股本 303,408,000 股，以此计算拟
派发现金股利 91,022,400.00 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，
共转增 91,022,400 股，转增后公司的总股本增加至 394,430,400 股。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机
构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，聘用期一年。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司预计 2023 年度为全资子公司向银行申请授信提供担保总额不超过 2 亿
元人民币。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，
合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获
取较好的投资回报。公司及子公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集
资金安全的前提下，拟使用总金额不超过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限不超过 12 个月，本次现金管理产品不得用于质押，不用于
以证券投资为目的的投资行为。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司（含全资子公司）2023 年度拟
向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
（十四）审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案涉及董事薪酬的事项尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。
（十六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律法规规定，公司编
制了《浙江李子园食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报
告。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
三、备查文件
（一）浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
（二）浙江李子园食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见；
（三）浙江李子园食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关议案的事前认可意见。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
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