证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-014
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，具
体情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润为 16,404,773.12 元，母公司 2022 年度净利润为
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，
公司 2022 年度利润分配预案为：以公司当前总股本 84,160,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派送现金红利人民币
公司不存在回购股份。本次分配预案公布后、利润分配方案实施前，若公司
的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
二、董事会意见
年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年年度利润分配预案为：以公司当前总
股本 84,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公
司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
董事会认为该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证
券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、
合规性、合理性。
三、独立董事意见
经审核，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。此次利润分配预案符合公司
的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将
该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、监事会意见
年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年度利润分配预案与公司发展规划相匹
配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合
规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。
五、其他说明
在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人
应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
特此公告。
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