证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【027】
道道全粮油股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
于 2023 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 4 月 25
日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式
召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召
开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。
一、本次监事会审议情况
监事会认真审议了公司编制的 2022 年年度报告及摘要，认为公司 2022 年
年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2022 年年度报告摘
要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022 年年度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司《2022 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司以经审计的 2022 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考
虑产能利用率等因素，预计 2023 年度：包装油销量 40-50 万吨；散装油销量
元；公司现金流全年保持总体平衡。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特别提示：本预算报告为公司 2023 年度内部管理控制指标，不代表公司
种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！
监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正
常运行。同意公司 2022 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较
为完善的内部控制体系。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
案》
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公
司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定
履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合
《募集资金使用管理制度》的规定。2022 年度公司募集资金存放和使用均严格
按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的
执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执
业准则，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司监事会同意监事薪酬政策如下：
（1）监事若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不从公司领取监事薪
酬，若其在公司担任监事之外其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取
薪酬；
（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与
生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请
授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司向子公司提供担保的事项符合公司生产经营的需要，不
会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币
好的产品。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收
益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司开展的衍生品交易业务的目的是充分利用期货、期权等
市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波
动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完
善的开展衍生品交易业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东
利益的情形。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2023 年度开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
