证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-018
成都唐源电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于2023年4月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月15日以电
子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事
长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，
规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程
序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公
司良好运作和可持续发展。公司第二届及第三届董事会独立董事分别向公司董
事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会
上进行述职。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度董事会工作报告》和《独立董事2022年度述职报告》。
经审核，董事会认为：公司《2022年年度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，《2022年年度报告摘要》同时刊登
于同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
董事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务决算报告》。
议案》
鉴于公司目前经营情况良好，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业
务的前提下，拟定如下分配预案：以现有总股本83,428,306股为基数，向全体
股东每10股派发现金3.25元（含税），预计合计派发现金红利27,114,199.45元
（含税），占公司2022年度归属上市公司股东的净利润的29.72%，剩余未分配
利润将结转至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，
预计合计转增25,028,491股，转增后公司总股本将增加至108,456,797股，本次
不送红股。
公司利润分配及资本公积金转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发
生变动，将按照“现金分红比例、转增股本比例固定不变”的原则，在公司权
益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于
成都唐源电气股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》，公
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
告>的议案》
董事会认为：公司2022年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《成都唐源电气股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份
有限公司关于成都唐源电气股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货
相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司
伙）在为公司提供2022年度报告审计服务过程中，能够坚持独立、客观、公正
的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职地履行职责。因此，董事
会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机
构，聘期一年。并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司业务规
模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司2023年度审计机构的公告》及相关公告。
经审核，董事会认为《2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。
际控制人担保暨关联交易的议案》
董事会认为：为支持公司及子公司发展，公司实际控制人陈唐龙先生、周
艳女士无偿为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供个人连带责任保证担
保，有利于公司及子公司顺利取得经营发展所需的资金，满足公司经营管理的
需要，本次交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；公司董事会审议
该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股
东大会审议批准，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》的规定。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请
股东大会授权总经理审核和签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限
于审批并签署借款合同，审批并签署担保合同等），本次申请融资授信额度的
有效期自2022年年度股东大会通过之日起3年内有效。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
董事陈唐龙、周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司向金融机构申请融资授信计划及接受实际控制人担保暨关联交易
的公告》。
预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司
划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已成
就，同意为符合归属资格的80名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归
属的限制性股票共计70.2万股。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
董事陈唐龙、周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
属条件成就的公告》。
属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司
的激励对象中有3人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚
未归属的限制性股票共计3.402万股不得归属，由公司作废。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公
告》。
鉴于公司已完成2021年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司相应调
整2021年限制性股票激励计划的授予价格，同意将授予价格由12.46元/股调整
为12.23元/股。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
董事陈唐龙、周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
公司拟定于2023年5月18日下午15:00召开公司2022年年度股东大会。本次
会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2022年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
成都唐源电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
