证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-026
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，宁波三星医
疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为
人民币660,401,646.06元。经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十
七次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
进行现金分红。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2022年12月31日，
公司总股本为1,407,976,553股，以此计算合计拟派发的现金红利为492,791,793.55元
（含税），占2022年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的51.98%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2022
年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分
配预案符合公司章程的规定的利润分配政策。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2022年度的利润分配预案符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及
股东取得合理投资回报的意愿，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，有
利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意
该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月26日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022
年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展
需要和股东权益，同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司日常经营
和长期发展。本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二○二三年四月二十七日
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