证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2023-039
江苏丽岛新材料股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次
会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通
知已于 2023 年 4 月 22 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席田华军先生主持,董事
会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,会议决议合法有效。
一、 审议通过了《关于审议公司 2023 年第一季度财务报告的议案》;
经审议,监事会同意通过公司 2023 年第一季度财务报告。
监事会认为:
及相关制度的各项规定。
券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2023 年第一季度的经
营管理和财务状况;
为。
经表决,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》;
经审议,监事会同意通过公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案。
监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资
金的使用效率,且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作
流程,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形,符合公司及股东利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司内部
相关制度的规定,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会