证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-006
江苏硕世生物科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 25 日下午 14:00 以现场会议形式召开第二届监事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2023 年 4 月
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论,
会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
监事会认为：2022 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公
司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，
在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立
健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公
司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利
益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，根
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度
审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，真实准确的
反应了公司 2022 年度经营状况和财务状况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经
营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划，
编制了公司《2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
该议案尚需提交股东大会审议。
监事会在全面审阅公司 2022 年年度报告及摘要后，发表意见
如下：
（1）公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律
法规和公司内部控制规章制度的规定。
（2）公司 2022 年年度报告全面、公允地反映了本报告期的
财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
本报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，公司在编制 2022 年年度报告的过程中，未发现参与
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司历来重视以利润分配方式对投资者进行投
资回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考
虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，
与投资者共享公司发展的成果。本次利润分配充分考虑所处行业
发展阶段、公司经营现状及未来发展方向，决定将留存未分配利
润用于公司研发、市场推广、公司运营、新生产基地及研发基地
建设和对外投资等，立足公司中长期发展战略的顺利实施以及持
续发展。同意本年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以公积
金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
该议案尚需提交股东大会审议。
为公司 2023 年审计机构的议案》；
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券
期货相关业务资格，在 2022 年度公司审计工作中，严守了职业道
德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计计划、确
定审计范围，并有效执行了审计程序，出具了独立的审计报告，
出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和
经营成果，同意公司继续聘请立信会计师事务所担任公司 2023 年
度审计机构。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司监事薪酬方案结合公司经营业绩和相关的
绩效考核指标，并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平
等因素，秉持公开、公平、公正的原则，有利于强化公司监事勤
勉尽责，促进公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引
的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，
监事会对公司内部控制有效性进行了评价，公司 2022 年度内部
控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
报告的议案》；
监事会认为：公司根据相关业务规则，编制了截至 2022 年
项报告》，监事会认为该报告真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集资金
实际存放与使用情况，本年度不存在违规使用募集资金等损害股
东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
授信的议案》；
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，公司及子公司申
请银行授信额度的财务风险处于可控范围内。本次申请银行授信
额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形，同意公司及子公
司申请银行授信事项，并将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
投资项目结项的议案》；
公司监事会认为：本次首发募集资金投资项目及超额募集资
金投资项目结项，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司对
首发募集资金投资项目及超额募集资金投资项目结项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备事项是公司基于会
计谨慎性原则作出的合理判断，公司及子公司对各类资产进行的
全面清查和减值测试客观、公允、真实、准确地反映了公司 2022
年度财务状况、资产价值与经营成果， 符合《企业会计准则》以
及公司会计政策、会计估计的相关规定。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会在全面审阅公司 2023 年第一季度报告后，发表意见如
下：
（1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关
法律法规和公司内部控制规章制度的规定。
（2）公司 2023 年第一季度报告全面、公允地反映了本报告
期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真
实、准确、完整，公司在编制 2023 年第一季度报告的过程中，未
发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司监事会
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