证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-024
亚世光电（集团）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
本次会议；
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
同意公司编制的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内
容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-021）
及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》（公
告编号：2023-022）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司编制的《2023 年第一季度报告》，具体内容详见公司在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
批准公司编制的《2022 年度总裁工作报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司编制的《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。
独立董事张晓冬先生、曾任独立董事宋华先生、张肃先生向董事会提交了《独
立董事 2022 年度述职报告》，并将于公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2022
年度述职报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司编制的《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》及容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。
独立董事王谦女士、佟桂萱女士和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独
立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司根据 2022 年财务运营情况编制的《2022 年度财务决算报告》，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财
务决算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司对 2022 年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至 2022 年 12
月 31 日 公司 总股 本 164,340,000 股 扣 除回购 专用 证券 账户 上已回 购股份
体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共派发现金红利人民币
结转以后年度。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2023-026）。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长具体办理利润分配
相关事宜。
独立董事王谦女士、佟桂萱女士和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独
立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬如下：
序号 姓名 职务 薪酬（万元）
独立董事王谦女士、佟桂萱女士和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独
立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案中的董事、监事薪酬需提交公司股东大会审议。
同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务
审计机构，聘期为一年。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事
长厘定聘任酬金。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度
审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。
独立董事王谦女士、佟桂萱女士和张晓冬先生对此议案发表了事前认可及明
确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《第四届
董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管理额度
不超过人民币 50,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权
董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2022 年度股东大会决议通过之日起
十二个月。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。
独立董事王谦女士、佟桂萱女士和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独
立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金不超过人民币 24,000
万元进行现金管理，同意授权董事长在额度范围和有效期限内，审批上述存款业
务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，授权期限自公司董事会
审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。
独立董事王谦女士、佟桂萱女士和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独
立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。
保荐机构招商证券对此议案发表了明确同意的核查意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司及下属控股子公司 2023 年度开展金融衍生品交易业务，交易合约
量不超过人民币 60,000 万元，2023 年度开展金融衍生品交易业务期限为 2022
年度股东大会审议通过之日起十二个月。同意提请股东大会授权董事会，并由董
事会转授权董事长在股东大会审议通过的金融衍生品交易额度内负责相关协议
及文件的签署。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度开展金
融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-030）。
独立董事王谦女士、佟桂萱女士和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独
立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
的议案》
同意公司编制的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-031）。
独立董事王谦女士、佟桂萱女士和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独
立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。
保荐机构招商证券对此议案发表了明确同意的核查意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司向招商银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分
行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行、平安银行股份有限公司鞍山分行、
中国银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过全折人民币 36,000 万元的综合
授信额度。同意授权董事长在报经批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，
对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰先生、LIU HUI 女士与本议案
所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联董事回避表决后，
非关联董事人数不足董事会人数半数以上，董事会无法形成有效决议，该议案将
直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-033）。
独立董事王谦女士、佟桂萱女士和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独
立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。
因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰先生、LIU HUI 女士与本议案
所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联董事回避表决后，
非关联董事人数不足董事会人数半数以上，董事会无法形成有效决议，该议案将
直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023
年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-034）。
独立董事王谦女士、佟桂萱女士和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独
立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。
同意公司于 2023 年 5 月 19 日下午 14 时在公司会议室召开 2022 年度股东大
会，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通
知》（公告编号：2023-035）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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