A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2023-024
招商银行股份有限公司
第十二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年4月10
日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十六次会议通知，于4月26日以
书面传签方式召开会议。会议应参会董事14名，实际参会董事12名，胡
建华非执行董事和洪小源非执行董事因个人原因未参会，委托周松非执
行董事代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商
银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了 2023 年第一季度报告。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
本 公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ）、 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。
二、审议通过了《关于招商银行行长助理王颖、彭家文定薪的议案》。
同意：14票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
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